美都控股股份有限公司五屆四次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月31日 04:18 上海證券報網絡版

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　美都控股股份有限公司五屆四次董事會于2005年12月29日下午13：00在杭州公司會

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議室召開，包括獨立董事的董事會成員全部出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議由聞掌華主持，經表決形成如下決議：

　　一、審議通過公司與安微省宣城市國土資源局簽訂《國有土地使用權出讓合同》的議案。

　　公司與自然人史海蕾、金月明共同投資開發安微省宣城市昭亭南路東水陽江大道以北宗地編號為05008號地塊

房地產項目。該地塊總面積208267平方米，其中出讓面積167854平方米。該地塊合同總金額11，581.88萬元。由公司與安微省宣城市國土資源局簽訂《國有土地使用權出讓合同》。合同簽訂后，公司與上述自然人共同出資組建新公司，名稱擬定為“宣城美都置業有限公司”，注冊資本3000萬元人民幣，美都控股股份有限公司出資1530萬元，占注冊資本51%；史海蕾出資750萬元，占注冊資本的25%；金月明出資720萬元，占注冊資本的24%。

　　經表決，本議案一致通過。

　　二、審議通過美都置業浙江有限公司與浙江恒升投資開發有限公司合作開發杭政儲出（2005）25號地塊房地產項目的議案。

　　浙江恒升投資開發有限公司（以下簡稱“恒升投資”）為公司第一大股東美都集團股份有限公司的控股企業。現該公司已合法取得并擁有25號地塊的土地使用權和該地塊的房地產開發權，土地出讓金及

契稅已經付清。該地塊土地面積3403平方米，規劃建筑面積5444.80平方米，用地性質為住宅用地（含部分綜合及商業用地）。建設方案已經杭州市建設委員會批準。

　　合作開發形式：

　　恒升投資以已付的25號地塊土地出讓金2924萬元作為出資，公司下屬控股子公司-美都置業浙江有限公司（以下簡稱“美都置業”）以現金2924萬元出資合作開發該項目，并由恒升投資負責開發經營。該項目開發完畢恒升投資支付美都置業固定回報560萬元。合作開發協議簽訂后第一年年末（即2006年末）支付280萬元，第二年年末（即2007年末）支付280萬元，第二年年末返還美都置業合作開發資金2924萬元。

　　本議案為關聯交易，關聯董事聞掌華、金利國回避表決。

　　經其余與會董事表決，本議案一致通過。

　　特此公告。

　　美都控股股份有限公司董事會

　　2005年12月31日

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