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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
公司董事會申請公司股票自相關股東會議股權登記日次日起停牌。如果公司相關股東會議否決了公司股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于相關股東會議決議公告次日復牌；如果公司相關股東會議審議通過了公司股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份上市流通日復牌。
根據《公司法》及《公司章程》有關規定，公司定于2006年2月10日（星期五）13:30召開2006年股權分置改革相關股東會議（以下簡稱“相關股東會議”），本次會議采取現場投票、委托董事會征集投票（以下簡稱“征集投票”）與網絡投票相結合的方式。現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）會議召開時間
現場會議召開時間為：2006年2月10日（星期五）13：30；
網絡投票時間為：2006年2月8日～2月10日上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。
（二）股權登記日：2006年1月20日
（三）現場會議召開地點：重慶市南岸區南坪南路318號重慶海德大酒店一樓會議室
（四）召集人：公司董事會
（五）會議方式
本次相關股東會議采取現場投票、征集投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票及其他符合法律規定的投票方式中的一種表決方式。
（七）提示公告
本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示公告，兩次提示公告的時間分別為2006年1月16日和1月23日。
（八）會議出席對象
1、截止2006年1月20日（星期五）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決；
2、不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
3、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。
（九）公司股票停牌、復牌事宜
1、公司股票將于本次相關股東會議通知發布日2006年1月4日起停牌，直至2006年1月11日完成非流通股股東與流通股股東溝通協商程序并公告后，申請公司股票于公告后下一交易日復牌；
2、公司董事會如果未能在規定時間內公告溝通協商情況和結果的，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一個交易日復牌；
3、公司股票自本次相關股東會議的股權登記日次一交易日起至改革規定程序結束之日止停牌，若改革方案未獲相關股東會議表決通過的，公司董事會將申請股票于公告次日復牌。
二、會議審議事項
本次相關股東會議審議事項為《重慶市迪馬實業股份有限公司股權分置改革方案》。
三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式
1、流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見附件1。
公司董事會作為征集人就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東，在相關股東會議上行使投票表決權。有關征集投票權具體程序見公司《重慶市迪馬實業股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。
公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票及其他符合法律規定的投票方式中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；
（2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；
（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；
（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
（1）有利于保護自身利益不受到侵害；
（2）充分表達意愿，行使股東權利；
（3）如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。
四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排
公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通：
1、熱線電話：023-89021876、023-89021877
2、傳真：023-89021878
3、電子信箱：cqdmgf@cta.cq.com、600565@vip.163.com
4、公司網站：www.cqdima.com.cn
5、組織投資者座談會等具體事宜公司董事會將另行公告；
6、通過發放征集意見函、走訪投資者等其他方式組織雙方溝通。
五、現場會議參加辦法
1、登記手續：擬出席現場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2006年2月6日至2月9日每日上午9：00～11：30、下午14：30～17：00到重慶市南岸區南城大道199號正聯大廈22樓公司辦公樓辦理登記手續；也可于2006年2月9日下午17：00前書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式），書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼（受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書），并注明“相關股東會議登記”字樣。授權委托書格式見附件2。
2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
3、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
4、聯系方式：
登記地址：重慶市南岸區南城大道199號正聯大廈22樓
書面回復地址：重慶市南岸區南城大道199號正聯大廈22樓
郵政編碼：400060
聯系電話：023-89021876，023-89021877
聯系傳真：023-89021878
聯系人：黃力進、童永秀、楊麗華
六、董事會投票委托征集方式
1、征集對象：截止2006年1月20日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
2、征集時間：2006年1月23日～2006年2月9日。
3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。
4、征集程序和步驟
請詳見公司刊登的《董事會投票委托征集函》
七、其他事項
1、出席本次股東會議現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
重慶市迪馬實業股份有限公司董事會
2005年12月30日
附件1：
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
掛牌投票代碼掛牌投票簡稱表決議案數量說明
（滬市）迪馬投票1A股
（深市）迪馬投票1A股
2、表決議案
公司簡稱議案序號議案內容對應的申報價格
迪馬股份1股權分置改革方案1元
3、表決意見
表決意見種類對應的申報股數
同意1股
反對2股
棄權3股
二、投票舉例（滬市）
1、股權登記日持有“迪馬股份”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
738565買入1元1股
如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
738565買入1元2股
三、投票注意事項
1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
附件2：
股東登記表
茲登記參加重慶市迪馬實業股份有限公司股權分置改革相關股東會議。
姓名：聯系電話：
股東帳戶號碼：身份證號碼：
持股數：
2006年月日
授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表本單位（個人）出席重慶市迪馬實業股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。
委托人簽名：委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶：委托人持股數量：
受托人簽名：受托人身份證號碼：
委托日期：2006年月日
（本授權委托書復印件及剪報均有效）
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