寧夏大元化工股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月31日 04:18 上海證券報網絡版

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次股東會議無新提案提交表決。

　　3、公司將于中國證券監督管理委員會豁免大連實德投資有限公司要約收購義務，并且本公司70%股權過戶至大連實德投資有限公司名下后刊登股權分置改革方案實施公告，在此之前公司股票停牌；

　　4、公司

股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、本次股東會議的召開時間

　　現場會議召開時間：2005年12月29日下午13：30

　　網絡投票時間：2005年12月27日至2005年12月29日每天9：30-11：30和13：00-15：00

　　2、現場會議召開地點：北京海淀區知春路13號實德集團（大廈）一層會議廳

　　3、會議方式：本次股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式。本次相關股東會議通過上海

證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　4、會議出席情況：

　　（1）出席總體情況

　　出席本次相關股東會議現場會議和網絡投票表決的股東（代理人）共969人，代表股份165，670，103股，占公司有表決權總股份的82.84％。其中流通股股東（代理人）共968名，代表股份25，670，103股，占公司流通股有表決權股份的42.78%，占公司有表決權總股份的12.84%。

　　（2）出席現場會議情況：

　　出席本次相關股東會議現場會議的股東及代理人計3名，代表公司股份146，677，191股，占公司股份總數的73.34%。其中，流通股股東及股東代理人2人，代表股份6，677，191股，占公司流通股股份總數的11.13%。

　　公司部分董事、監事、其他高級管理人員、公司聘請的保薦機構代表和見證律師出席了本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　（3）參加網絡投票情況：

　　參加網絡投票的流通股股東877人，代表股份18，992，912股，占公司流通股股份總數的31.65%。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次股東會議以記名投票方式對《寧夏大元化工股份有限公司股權分置改革方案》(以下簡稱“股權分置改革方案”)進行了審議表決。表決結果如下：

　　1、全體股東表決情況

　　贊成票165，670，103股，占參加本次會議有效表決權股份總數的98.68%；反對票1，649，573股，占參加本次會議有效表決權股份總數的1%；棄權票534，588股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.32%。

　　2、流通股股東表決情況

　　贊成票23，485，942股，占參加本次會議流通股有效表決權股份總數的91.49%；反對票1，649，573股，占參加本次會議流通股有效表決權股份總數的6.43%；棄權票534，588股，占參加本次會議流通股有效表決權股份總數的2.08%。

　　3、參加表決的前十大流通股股東表決情況

　　股東名稱持股數（股）表決結果

　　龍信投資693，900贊成

　　華爾投資607，209贊成

　　陳涵514，300贊成

　　陳勝501，400贊成

　　劉廣輝441，609贊成

　　楊曉明395，700棄權

　　魏云波360，800贊成

　　陳衛國328，300贊成

　　孟禪金304，200贊成

　　上海科海華泰船舶電氣有限公司292，990贊成

　　根據表決結果，本次相關股東會議審議的議案已經參加表決的股東所持有效表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

　　四、律師見證情況

　　上海市上正律師事務所律師程曉鳴先生、鄭明玖先生出席了本公司股權分置改革相關股東會議，進行了現場見證并出具了《法律意見書》，公司本次相關股東會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等符合法律、法規及規范性文件和公司《章程》的有關規定，公司本次相關股東會議表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、寧夏大元化工股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　寧夏大元化工股份有限公司董事會

　　二○○五年十二月二十九日

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