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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
山東萬杰高科技股份有限公司2005年度第二次臨時股東大會于2005年12月30日在山東省博山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)山東萬杰醫(yī)學高等專科學校召開。出席會議的股東(代理人)19名，持有表決權的股份32514.292萬股，占公司有表決權總股份（53，625萬股）的60.63%。其中，非流通股股東8人，持有表決權的股份32493.5萬股，占公司有表決權總股份的60.59%；流通股股東11人，持有表決權的股份20.792萬股，占公司有表決權總股份的0.04%。符合《公司法》和公司《章程》規(guī)定，會議召開合法有效。會議由董事長孫峰先生主持。
二、提案審議情況
本次會議以計名投票表決方式對大會議案逐項進行審議并形成如下決議：
1、審議通過《關于山東淄博通宇新材料有限公司增加總投資的議案》
同意32514.292萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。其中，非流通股股東同意32493.5萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的99.94%；流通股股東同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的0.06%。
2、對《關于公司購買萬杰集團有限責任公司部分土地使用權的議案》的表決結果：
（1）審議通過“關于公司購買萬杰集團有限責任公司第1宗土地的議案”
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
（2）審議通過“關于公司購買萬杰集團有限責任公司第2宗土地議案”
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
（3）審議通過“關于公司購買萬杰集團有限責任公司第3宗土地議案”
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
（4）審議通過“關于公司購買萬杰集團有限責任公司第4宗土地議案”
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
（5）審議通過“關于公司購買萬杰集團有限責任公司第5宗土地議案”
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
（6）審議通過“關于公司購買萬杰集團有限責任公司第6宗土的議案”
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
（7）審議通過“關于公司購買萬杰集團有限責任公司第7宗土地議案”
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
2、審議通過《關于山東萬通達纖維有限公司購買萬杰集團有限責任公司部分土地使用權的議案》；
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
3、審議通過《關于淄博富潤化纖織造有限公司購買萬杰集團有限責任公司部分土地使用權的議案》；
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
4、審議通過《關于淄博富潤化纖織造有限公司購買萬杰集團有限責任公司部分土地使用權的議案》；
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
5、審議通過《關于山東淄博通宇新材料有限公司購買萬杰集團有限責任公司部分土地使用權的議案》；
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
6、審議通過《關于淄博博易纖維有限公司購買萬杰集團有限責任公司部分土地使用權的議案》；
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
7、審議通過《關于淄博萬杰醫(yī)用包裝材料有限公司購買萬杰集團有限責任公司部分土地使用權的議案》；
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
8、審議通過《關于淄博萬杰輻射有限公司購買萬杰集團有限責任公司部分土地使用權的議案》；
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
9、審議通過《關于公司購買萬杰集團有限責任公司所屬辦公樓房屋所有權的議案》；
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
10、審議通過《關于修改與萬杰集團有限責任公司簽署的<綜合服務協(xié)議補充協(xié)議>的議案》。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及有關規(guī)定，與本關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人持有的本公司32493.5萬股有表決權的股份未參加本項議案的表決。該表決權不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。故對本項議案有表決權的總股份數(shù)為20.792萬股。
同意20.792萬股，占出席本次股東大會有表決權股份的100%。
三、律師見證情況
本次會議由山東琴島律師事務所姜省路律師進行現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及公司《章程》的有關規(guī)定，出席會議人員的資格和本次股東大會做出決議的程序均合法有效。
四、備查文件
1、公司2005年度第二次臨時股東大會會議記錄
2、公司2005年度第二次臨時股東大會會議決議
3、法律意見書
特此公告。
山東萬杰高科技股份有限公司董事會
2005年12月30日
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