唐山三友化工股份有限公司2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2005年11月30日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》刊登了“二屆十四次董

事會決議公告暨召開2005年第一次臨時股東大會的通知”。公司2005年第一次臨時股東大會于2005年12月30日在公司所在地三友賓館召開。出席會議股東及股東代表共5人，持有本公司25920萬股股份，占本公司總股份的61.71%。本次會議由公司董事會召集，公司董事長么志義先生主持會議，股東單位代表喬國杰先生、王兵先生與監事張建國先生擔任監票人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會股東審議，會議以記名投票表決方式通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。

　　經過以累積投票制對董事候選人逐一表決，選舉么志義先生、于得友先生、王春生先生、華毅先生、喬國杰先生、王兵先生、張梅紅女士、鄒志晶女士、李曉春先生、程鳳朝先生為公司第三屆董事會董事，其中鄒志晶女士、李曉春先生、程鳳朝先生為公司第三屆董事會獨立董事。

　　上述董事均以同意票25920萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，獲得通過。

　　二、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。

　　經過以累積投票制對監事候選人逐一表決，選舉高廣平先生、閆英輝先生、席長龍先生、楊增華先生為公司第三屆監事會由股東代表出任的監事。上述股東代表監事與職工代表監事張建國先生、王洪義先生、馮樹紅先生共同組成公司第三屆監事會。

　　上述股東代表監事均以同意票25920萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，獲得通過。

　　三、審議通過了《關于公司增加注冊資本的議案》；

　　鑒于公司已實施了2004年度資本公積金轉增股本方案，以2004年度末總股本35000萬股為基數向全體股東每10股轉增2股，共計轉增7000萬股，因此將公司注冊資本由35000萬元增加到42000萬元。

　　以同意票25920萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，獲得通過。

　　四、審議通過了《公司章程修正案》。

　　由于公司注冊資本將由35000萬元增加到42000萬元，因此對公司章程作如下修改：

　　（一）、在第三條增加一款作為第二款

　　公司于2005年6月30日實施了2004年度資本公積金轉增股本方案，以2004年度末總股本35000萬股為基數向全體股東每10股轉增2股，轉增后公司向社會公開發行的人民幣普通股增至12000萬股。

　　（二）、對第六條進行修訂

　　第六條內容：公司注冊資本為人民幣35000萬元。

　　修訂后內容：公司注冊資本為人民幣42000萬元。

　　（三）、在第二十條增加一款作為第二款

　　公司于2005年6月30日實施了2004年度資本公積金轉增股本方案，以2004年度末總股本35000萬股為基數向全體股東每10股轉增2股，轉增后公司發起人股東唐山三友堿業（集團）有限公司、國投

　　（四）、對第二十一條進行修訂

　　第二十一條原內容：公司的股本結構為：普通股35000萬股，全部為內資股。其中發起人持有25000萬股，其他內資股股東持有10000萬股。

　　持股人名稱持有股份所占比例（%）

　　唐山三友堿業（集團）有限公司22231萬股63.51%

　　國投資產管理公司1400萬股4.00%

　　唐山投資有限公司617萬股1.77%

　　河北省建設投資公司560萬股1.60%

　　國富投資公司192萬股0.55%

　　社會公眾股10000萬股28.57%

　　合計35000萬股100%

　　修訂后內容：

　　公司的股本結構為：普通股42000萬股，全部為內資股。其中發起人持有30000萬股，其他內資股股東持有12000萬股。

　　持股人名稱持有股份所占比例（%）

　　唐山三友堿業（集團）有限公司26677.2萬股63.51%

　　國投資產管理公司1680萬股4.00%

　　唐山投資有限公司740.4萬股1.77%

　　河北省建設投資公司672萬股1.60%

　　國富投資公司230.4萬股0.55%

　　社會公眾股12000萬股28.57%

　　合計42000萬股100%

　　以同意票25920萬股，占到會股東所持有股份的100%；不同意票0股，棄權票0股，獲得通過。

　　五、律師見證情況

　　本次股東會議經北京市貝朗律師事務所姜威律師現場見證，并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司2005年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，股東大會所作出的決議合法有效。

　　注：上述股東持股數量及比例是2005年6月30日公司實施資本公積金10轉增2股后的數據，由于

　　特此公告。

　　唐山三友

　　2005年12月31日