新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告

　　上海證券報(bào) 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示:

　　1、股權(quán)分置改革的方案為流通股股東每10股獲得股票為3.5股；

　　2、股權(quán)分置改革方案實(shí)施A股股權(quán)登記日為2006年1月5日；

　　3、復(fù)牌日:2006年1月9日，本日股價(jià)不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)、不設(shè)漲跌幅度限制；

　　4、自2006年1月9日起，公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)改為“G青松”，股票代碼“600425”保持不變。

　　一、通過(guò)股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會(huì)議情況

　　新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革方案(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“青松建化”)已經(jīng)2005年12月26日召開(kāi)的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)。

　　二、股權(quán)分置改革方案實(shí)施內(nèi)容

　　(一)、股權(quán)分置改革方案簡(jiǎn)介

　　1、對(duì)價(jià)安排的形式和數(shù)量

　　青松建化全體非流通股股東，以其持有的部分股份作為對(duì)價(jià)，支付給流通股股東，以獲取非流通股的上市流通權(quán)。非流通股股東向流通股股東共支付2100萬(wàn)股公司股票，公司流通股股東每持有10股將獲得3.5股股份的對(duì)價(jià)。對(duì)價(jià)完成后，本公司每股凈資產(chǎn)、每股收益、股份總數(shù)均維持不變。

　　2、非流通股股東承諾事項(xiàng)

　　(1)公司控股股東新疆阿克蘇青松建材化工總廠承諾，所持有股份自取得上市流通權(quán)后12個(gè)月內(nèi)遵守相關(guān)法律法規(guī)的禁售規(guī)定，其后12個(gè)月內(nèi)不上市交易，在前述承諾期期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌出售股份，出售數(shù)量占公司股份數(shù)量的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過(guò)5%，在24個(gè)月內(nèi)不超過(guò)10%。通過(guò)證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量，達(dá)到該公司股份總數(shù)百分之一的，自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)做出公告。

　　(2)公司其他非流通股股東將遵守《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，履行法定承諾義務(wù)。

　　(3)公司控股股東新疆阿克蘇青松建材化工總廠承諾，若股權(quán)分置改革實(shí)施日前新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電力公司”)股份變更手續(xù)尚未辦理完畢，建化總廠將代為墊付電力公司的對(duì)價(jià)安排。電力公司承諾，完成股份變更手續(xù)后，將償還建化總廠代為墊付的股份。

　　(二)、方案實(shí)施的內(nèi)容:股權(quán)分置改革的方案實(shí)施為流通股股東每10股獲得股票為3.5股。

　　(三)、對(duì)價(jià)安排執(zhí)行情況表

　　序號(hào)執(zhí)行對(duì)價(jià)安排的股東名稱(chēng)執(zhí)行對(duì)價(jià)安排前本次執(zhí)行數(shù)量執(zhí)行對(duì)價(jià)安排后

　　持股數(shù)(股)占總股本比例本次執(zhí)行對(duì)價(jià)安排股份數(shù)量(股)本次執(zhí)行對(duì)價(jià)安排現(xiàn)金金額(元)持股數(shù)(股)占總股本比例

　　1新疆阿克蘇青松建材化工總廠121，860，80065.90%20，708，6190101，152，18154.70%

　　2新疆建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師塔里木熱電有限責(zé)任公司(注)1，333，3000.72%001，333，3000.72%

　　3劉功大666，7000.36%112，0710554，6290.30%

　　4新疆阿拉爾水利水電工程總公司666，7000.36%112，0710554，6290.30%

　　5新疆青松塔里木建筑安裝工程有限公司400，0000.21%67，2390332，7610.18%

　　合計(jì)124，927，50067.55%21，000，0000103，927，50056.20%

　　注:新疆建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師塔里木熱電有限責(zé)任公司2004年3月經(jīng)師國(guó)資發(fā)[2004]3號(hào)文批復(fù)，并入新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司，其資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益一并劃轉(zhuǎn)到新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司，所持公司股份轉(zhuǎn)由新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司持有，相關(guān)股份變更手續(xù)正在辦理過(guò)程中，根據(jù)新疆阿克蘇青松建材化工總廠承諾，由新疆阿克蘇青松建材化工總廠代為墊付新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司(股東名稱(chēng)變更前為新疆建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師塔里木熱電有限責(zé)任公司)的對(duì)價(jià)安排，即代為墊付224，124股對(duì)價(jià)安排。

　　三、股權(quán)登記日、上市日

　　1、股權(quán)登記日:2006年1月5日

　　2、對(duì)價(jià)股份上市日:2006年1月9日，本日股價(jià)不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)、不設(shè)漲跌幅度限制

　　四、證券簡(jiǎn)稱(chēng)變更情況

　　自2006年1月9日起，公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)改為“G青松”，滬市股票代碼“600425”、深市代理代碼“003425”保持不變。

　　五、股權(quán)分置改革實(shí)施辦法

　　1、股權(quán)分置改革方案的實(shí)施對(duì)象為“股權(quán)登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東”。

　　2、股權(quán)分置改革實(shí)施方案的股票對(duì)價(jià)由上海證券交易所通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的持股數(shù)，按比例自動(dòng)計(jì)入帳戶。每位股東按送、轉(zhuǎn)股比例計(jì)算后不足一股的部分，按小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)大小排序向股東依次送一股，直至實(shí)際送股總數(shù)與本次送股總數(shù)一致，如果尾數(shù)相同者多于余股數(shù)，則由電腦抽簽派送。

　　3、社會(huì)公眾股股東通過(guò)深圳證券交易所市值配售而持有本所上市公司股份的股權(quán)分置改革方案具體實(shí)施辦法按中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　六、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　單位:股

　　股份類(lèi)別股份情況變動(dòng)前變動(dòng)數(shù)變動(dòng)后

　　非流通股1、國(guó)有法人持有股份124，260，800-124，260，8000

　　2、境內(nèi)自然人持有股份666，700-666，7000

　　非流通股合計(jì)124，927，500-124，927，5000

　　有限售條件的流通股份1、國(guó)有法人持有股份0+103，372，871103，372，871

　　2、境內(nèi)自然人持有股份0+554，629554，629

　　有限售條件的流通股合計(jì)0+103，927，500103，927，500

　　無(wú)限售條件的流通股份A股60，000，000+21，000，00081，000，000

　　無(wú)限售條件的流通股份合計(jì)60，000，000+21，000，00081，000，000

　　股份總額184，927，5000184，927，500

　　七、有限售條件股份可上市流通預(yù)計(jì)時(shí)間表

　　有限售條件股份可上市流通預(yù)計(jì)時(shí)間表

　　序號(hào)股東名稱(chēng)所持有限售條件的股份數(shù)量(股)可上市流通時(shí)間承諾的限售條件

　　1新疆阿克蘇青松建材化工總廠5，068，815R+24月以后(注1)注2

　　10，137，630R+36月以后

　　101，376，305R+48月以后

　　2新疆建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師塔里木熱電有限責(zé)任公司1，109，176R+12月以后

　　3劉功大554，629R+12月以后注3

　　4新疆阿拉爾水利水電工程總公司554，629R+12月以后

　　5新疆青松塔里木建筑安裝工程有限公司332，761R+12月以后

　　注:1、R為股權(quán)分置改革實(shí)施后公司股票復(fù)牌日；

　　2、公司控股股東新疆阿克蘇青松建材化工總廠承諾，所持有股份自取得上市流通權(quán)后12個(gè)月內(nèi)遵守相關(guān)法律法規(guī)的禁售規(guī)定，其后12個(gè)月內(nèi)不上市交易，在前述承諾期期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌出售股份，出售數(shù)量占公司股份數(shù)量的比例在12個(gè)月內(nèi)不超過(guò)5%，在24個(gè)月內(nèi)不超過(guò)10%；

　　3、劉功大為公司董事，在其持有的本公司股份限售期滿后，仍按照有關(guān)規(guī)定予以鎖定；

　　4、本表有限售條件的股份數(shù)量按照新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師電力公司償還新疆阿克蘇青松建材化工總廠代墊股份后計(jì)算。

　　八、其他事項(xiàng)

　　1、有關(guān)咨詢(xún)辦法

　　聯(lián)系地址:新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇市林園

　　聯(lián)系人:沈榮法、熊學(xué)華

　　電話:0997-2811282、2813793

　　傳真:0997-2811675

　　2、實(shí)施股權(quán)分置改革方案后，公司每股凈資產(chǎn)、每股收益、股份總數(shù)均維持不變。

　　九、備查文件

　　1、新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告；

　　2、新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)；

　　3、

　　4、北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　5、北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　2005年12月30日