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上海證券報(bào)
特別提示本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、交易概述
1、公司與公司控股股東天津液壓機(jī)械（集團(tuán)）有限公司（下稱：液壓集團(tuán)）于2005年12月23日在天津市簽訂的《產(chǎn)品購(gòu)買協(xié)議》（下稱：協(xié)議）。本公司將帳面凈值為1802.11萬(wàn)元的液壓產(chǎn)品，按照協(xié)議及其附件載明的清單及價(jià)格條件，以總價(jià)款2002.34萬(wàn)元出售給液壓集團(tuán)。
2、公司與液壓集團(tuán)于2005年12月26日在天津市簽訂的《協(xié)議書》。為解決公司鑄造分廠房屋建筑物和土地使用權(quán)產(chǎn)權(quán)分置問題，液壓集團(tuán)以土地使用權(quán)償還因購(gòu)買公司產(chǎn)品對(duì)公司形成的2811.05萬(wàn)元欠款。該土地使用權(quán)目前由公司向液壓集團(tuán)租賃使用，坐落于天津市東麗區(qū)大畢莊工業(yè)區(qū)，圖號(hào)為304-100-10，面積為53743.6平方米，參照該地域其他地塊的評(píng)估價(jià)值地價(jià)款總額為2821.54萬(wàn)元。地價(jià)款與欠款的差額10.49萬(wàn)元由公司以現(xiàn)金支付液壓集團(tuán)。
該項(xiàng)土地使用權(quán)價(jià)值評(píng)估正在進(jìn)行中，公司將在股東大會(huì)前至少5日在上海證券交易所網(wǎng)站披露。
上述交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，需提交公司股東大會(huì)審批，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
液壓集團(tuán)，本公司控股股東（持有公司股份10648.27萬(wàn)股，占公司總股本的60.50％），法定代表人張耀臣，成立于1995年12月27日，注冊(cè)資本壹億玖仟捌佰捌拾陸萬(wàn)元，國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營(yíng)摩托車及發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)床設(shè)備、鑄件的制造等業(yè)務(wù)。
三、交易對(duì)公司的影響
公司目前已不直接從事液壓產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，將液壓產(chǎn)品出售給液壓集團(tuán)有利于加快消化液壓產(chǎn)品的庫(kù)存；液壓集團(tuán)以土地使用權(quán)抵償對(duì)公司的欠款，有利于解決公司鑄造分廠房屋建筑物和土地使用權(quán)產(chǎn)權(quán)分置問題，由于房、地產(chǎn)權(quán)的統(tǒng)一，亦使公司的資產(chǎn)質(zhì)量得到提高。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事戴金平、張玉利認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格是公允的，沒有損害中小股東的利益。
五、備查文件目錄
1、公司董事會(huì)二屆二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事意見書；
3、相關(guān)的《產(chǎn)品購(gòu)買協(xié)議》及《協(xié)議書》。
特此公告
天津百利特精電氣股份有限公司
董事會(huì)
二○○五年十二月二十八日
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