|
上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示:
●本次相關股東會議無否決或修改提案的情況
●本次相關股東會議無新提案提交表決
●公司將于近期刊登股權分置改革實施公告，公司股票復牌的時間詳見公司股權分置改革實施公告
一、會議召開和出席情況
中儲發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議于2005年12月28日在天津本公司會議室召開，會議由公司董事長韓鐵林先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及聘請的保薦機構代表和見證律師出席會議。會議采取網絡投票和現場投票相結合的方式，會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》和《公司章程》等的有關規定。
本次相關股東會議參加表決的股東及股東委托的代理人共935人，代表股份442，152，280股，占公司總股本的71.24％。
1、參加表決的非流通股股東及股東委托代理人共2人，代表股份368，347，810股，占公司非流通股股份的100％，占公司總股本的59.35％；
2、參加表決的流通股股東及股東委托代理人共933人，代表股份73，804，470股，占公司流通股股份的29.25％，占公司總股本的11.89％。其中:參加現場投票表決的流通股股東及股東委托代理人共5人，代表股份106，802股，占公司流通股股份的0.04％，占公司總股本的0.02％；參加網絡投票表決的流通股股東共928人，代表股份73，697，668股，占公司流通股股份的29.21％，占公司總股本的11.87％。
二、議案審議和表決情況
本次相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《中儲發展股份有限公司股權分置改革方案》。關于公司股權分置改革方案詳細內容見2005年12月7日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登的《中儲發展股份有限公司股權分置改革說明書(修訂版)》。
公司股權分置改革方案要點為:公司的全體非流通股股東，以其持有的93，362，090股股份作為對價，支付給流通股股東，以獲得其所持非流通股份的流通權，即方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股獲付3.70股股份。
投票表決結果如下:
1、全體股東表決情況:參加本次會議的有效表決權股份總數為442，152，280股，贊成439，970，474股，占本次會議有表決權股份總數的99.51％；反對2，126，186股，占本次會議有表決權股份總數的0.48％；棄權55，620股，占本次會議有表決權股份總數的0.01％。
2、流通股股東表決情況:參加表決的流通股有效表決權股份總數為73，804，470股，贊成71，622，664股，占參加表決的流通股有效表決權股份總數的97.04％；反對2，126，186股，占參加表決的流通股有效表決權股份總數的2.88％；棄權55，620股，占參加表決的流通股有效表決權股份總數的0.08％。
3、表決結果
根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，《中儲發展股份有限公司股權分置改革方案》獲得通過。
4、參加表決的前十名流通股股東持股和表決情況如下:
序號股東名稱持股數量(股)表決情況
1巨田基礎行業證券投資基金9676966同意
2海富通股票證券投資基金8624701同意
3全國社�；鹨涣闫呓M合3643996同意
4興業證券投資基金3308568同意
5申萬巴黎盛利精選證券投資基金2893042同意
6長信銀利精選證券投資基金2137600同意
7新華人壽保險股份有限公司--分紅--團體分紅--018L--FH001滬1050000同意
8海富通精選證券投資基金1044996同意
9新世紀優選分紅證券投資基金1023023同意
10申萬巴黎新動力股票型證券投資基金899800同意
三、律師見證情況
金匯律師事務所指派律師賈偉東、董力成列席了本次股東大會并出具專項法律意見書，認為本次相關股東會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，其審議通過的事項合法有效。
四、備查文件
1、中儲發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議投票表決結果
2、金匯律師事務所關于中儲發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書
特此公告
中儲發展股份有限公司
董事會
2005年12月28日
| 
