遼寧成大股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示公告

　　上海證券報(bào) 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　遼寧成大股份有限公司于2005年12月15日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《

證券時(shí)報(bào)》上刊登了《遼寧成大股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，根據(jù)相關(guān)法規(guī)政策的要求，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:2006年1月16日下午2:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2006年1月12日-2006年1月16日上海證券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

　　2、股權(quán)登記日:2005年12月30日

　　3、會(huì)議召開地點(diǎn):大連市人民路71號(hào)成大大廈27樓會(huì)議室

　　4、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式:本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票(以下稱“征集投票”)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會(huì)議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式:公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告:本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將于2005年12月29日和2006年1月10日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布二次召開本次相關(guān)股東會(huì)議的提示公告。

　　8、會(huì)議出席對象

　　(1)凡2005年12月30日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會(huì)議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于本次相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日次一交易日(2006年1月4日)起持續(xù)停牌。如果本次股權(quán)分置改革方案未經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議審議通過，則公司股票于相關(guān)股東會(huì)議決議公告日的次一交易日復(fù)牌；如果本次股權(quán)分置改革方案經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議審議通過，則公司股票在非流通股東向流通股東支付的股份上市交易之日復(fù)牌。

　　二、審議事項(xiàng)

　　審議事項(xiàng)為公司股權(quán)分置改革方案。詳見公司于2005年12月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上的《遼寧成大股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)》。

　　該方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　本公司董事會(huì)向公司流通股股東征集對本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)的具體程序詳見公司于12月15日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《遼寧成大股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、參加現(xiàn)場會(huì)議的登記辦法

　　1、登記手續(xù):

　　(1)個(gè)人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(2)法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；若法人股東委托代理人辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡。

　　異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間:2006年1月5日上午9:00-11:30及下午2:00-4:00。

　　3、現(xiàn)場登記地址:遼寧省大連市人民路71號(hào)成大大廈2609室

　　4、聯(lián)系方式

　　收件人:遼寧成大股份有限公司證券部

　　地址:遼寧省大連市人民路71號(hào)成大大廈2609室

　　聯(lián)系人:于占洋，王紅云

　　聯(lián)系電話:0411-82512731，82512618

　　聯(lián)系傳真:0411-82691187

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票程序如下:

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年1月12日至1月16日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案數(shù)量說明

　　738739成大投票1A股

　　3、股東投票的具體程序?yàn)?

　　(1)買賣方向?yàn)橘I入股票；

　　(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)股東會(huì)議議案序號(hào)，1元代表股權(quán)分置改革的議案，以1元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表:

　　議案內(nèi)容對應(yīng)的申報(bào)價(jià)格

　　遼寧成大股份有限公司股權(quán)分置改革方案1元

　　(3)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　六、董事會(huì)投票委托征集的實(shí)現(xiàn)方式

　　公司董事會(huì)作為征集人向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會(huì)議的投票權(quán)。

　　1、征集對象:本次投票權(quán)征集的對象為遼寧成大股份有限公司截止2005年12月30日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間:自2006年1月3日至2006年1月11日。

　　3、征集方式:本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序:詳見公司于2005年12月15日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《遼寧成大股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1、本次現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、出席會(huì)議人員請于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　4、聯(lián)系方式

　　遼寧成大股份有限公司證券部

　　地址:遼寧省大連市人民路71號(hào)成大大廈2609室

　　聯(lián)系人:于占洋，王紅云

　　聯(lián)系電話:0411-82512731，82512618

　　聯(lián)系傳真:0411-82691187

　　特此公告

　　遼寧成大股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2005年12月28日