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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
(一)本次會議無否決或修改提案情況；
(二)本次會議無新提案提交表決；
(三)因公司股改方案須獲得國家商務(wù)部批準，2005年12月29日后公司A股股票繼續(xù)停牌；
(四)公司股票復牌時間安排詳見《股權(quán)分置改革方案實施公告》。
二、會議的召開情況
(一)召開時間
現(xiàn)場會議召開時間:2005年12月28日下午2:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時間:2005年12月26日--2005年12月28日中上海證券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。
(二)現(xiàn)場會議召開地點:上海市中山西路888號銀河賓館三樓會議廳
(三)召開方式:采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
(四)會議召集人:公司董事會。
(五)會議主持人:副董事長莊一健先生。
(六)本次股東會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》、《上市公司股東大會規(guī)范意見(2000年修訂)》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定。
三、會議出席情況
參加表決的A股股東及股東代表共3778人，代表股份662，510，631股，占公司A股總股本的82.3609%；
其中:參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通A股股東及股東授權(quán)代理人共3680人，代表股份289，801，781股，占公司所有流通A股股份總數(shù)的78.8881％，占公司A股總股本的36.0271％；
參加現(xiàn)場會議的流通A股股東及股東授權(quán)代理人共93人，代表股份1，860，612股，占公司所有流通A股股份總數(shù)的0.5065％，占公司A股總股本的0.2313％。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。
四、提案的審議和表決情況
本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《上海海欣集團股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(簡稱“《股權(quán)分置改革方案》”)。相關(guān)股東會議表決結(jié)果如下:
(一)《股權(quán)分置改革方案》投票表決結(jié)果:
代表股份數(shù)(股)同意股數(shù)(股)反對股數(shù)(股)棄權(quán)股數(shù)(股)贊成比例(%)
A股市場相關(guān)股東662，510，631661，154，9041，340，52715，20099.7954％
A股流通股股東291，662，393290，306，6661，340，52715，20099.5352％
非流通股股東370，848，238370，848，23800100.0000％
表決結(jié)果:通過。
(二)參加表決的前十名A股流通股股東持股情況和對《股權(quán)分置改革方案》的表決情況:
序號股東名稱持有股數(shù)(股)投票情況
1交通銀行--安順證券投資基金39999999同意
2中國工商銀行--安信證券投資基金25493506同意
3中國工商銀行--安瑞證券投資基金1980000同意
4交通銀行--華安創(chuàng)新證券投資基金1791880同意
5交通銀行--安久證券投資基金910000同意
6中國工商銀行--華安上證180指數(shù)增強型證券投資基金826399同意
7中國銀行--嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金540900同意
8袁永娟407616同意
9中國銀行--天同180指數(shù)證券投資基金403898同意
10楊明甲385800同意
五、律師見證情況
公司聘請了國浩律師集團(上海)事務(wù)所劉維律師、錢大治律師對本次A股市場相關(guān)股東會議進行了現(xiàn)場見證，并出具了《國浩律師集團(上海)事務(wù)所關(guān)于上海海欣集團股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議的法律意見書》。該法律意見書認為:
上海海欣集團股份有限公司本次相關(guān)股東會議的召集、召開程序及表決程序和方式符合法律、法規(guī)和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》、《上市公司股東大會規(guī)范意見(2000年修訂)》等規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果真實、合法、有效。
六、備查文件
(一)上海海欣集團股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議決議；
(二)國浩律師集團(上海)事務(wù)所關(guān)于上海海欣集團股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議的法律意見書。
特此公告。
上海海欣集團股份有限公司
董事會
2005年12月28日
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