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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2005年12月8日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海
證券交易所（www.sse.com.cn）上刊登了《南京棲霞建設股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，并于12月21日在上述報刊和網站上刊登了《南京棲霞建設股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告》。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及上海證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，本公司現發布關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告。
一、召開會議基本情況
（一）會議召開時間
現場會議召開時間為：2006年1月11日上午9：30
網絡投票時間為：2006年1月9日-1月11日上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。
�。ǘ┕蓹嗟怯浫眨�2005年12月26日
（三）現場會議召開地點
南京市苜蓿園大街69號月牙湖會所二樓會議室
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�。ㄎ澹⿻h方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
�。﹨⒓酉嚓P股東會議的方式
公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。
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本次相關股東會議召開前，公司已于12月21日及今日發布兩次提示性公告。
�。ò耍⿻h出席對象
1、截止2005年12月26日（星期一）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決；
2、不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
3、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。
（九）公司股票停牌、復牌事宜
公司股票自本次相關股東會議的股權登記日次一交易日起至改革規定程序結束之日止停牌，若改革方案未獲相關股東會議表決通過的，公司董事會將申請股票于公告次日復牌。
二、會議審議事項
本次相關股東會議審議事項為南京棲霞建設股份有限公司股權分置改革方案。詳見本公司于2005年12月8日及12月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所（www.sse.com.cn）上刊登的《南京棲霞建設股份有限公司股權分置改革說明書（摘要）》及《南京棲霞建設股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨修改股權分置改革方案的公告》。
三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式
1、流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式
根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見附件1。
公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東，在相關股東會議上行使投票表決權。有關征集投票權具體程序見公司于2005年12月8日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的《南京棲霞建設股份有限公司董事會投票委托征集函》。
公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
�。�1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。
（2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。
�。�4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
（1）有利于保護自身利益不受到侵害；
�。�2）充分表達意愿，行使股東權利；
�。�3）如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。
四、現場會議參加辦法
1、登記手續
擬出席現場會議的自然人股東請持股東帳戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東帳戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2005年12月29日和30日上午9：00-12：00、下午14：00-16：00到江蘇省南京市龍蟠路9號興隆大廈21樓本公司證券投資部辦理登記手續；也可于2005年12月30日下午16：00前書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式），書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼（受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書），并注明“相關股東會議登記”字樣。授權委托書格式見附件2。
2、本次現場會議會期半天，出席現場會議者食宿、交通費用自理。
3、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
4、聯系方式：
登記地址：江蘇省南京市龍蟠路9號本公司證券投資部
書面回復地址：江蘇省南京市龍蟠路9號
郵政編碼：210037
聯系電話：025-85600533、85506648
傳真：025-85502482
聯系人：周文龍、朱寬亮
五、董事會投票委托征集方式
1、征集對象：截止2005年12月26日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
2、征集時間：2005年12月27日-2006年1月10日。
3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。
六、其他事項
網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。
南京棲霞建設股份有限公司董事會
2005年12月27日
附件一：
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案數量說明
738533棲霞投票1A股
2、表決議案
公司簡稱議案序號議案內容對應的申報價格
棲霞建設1公司股權分置改革方案1元
3、表決意見
表決意見種類對應的申報股數
同意1股
反對2股
棄權3股
二、投票舉例
1、股權登記日持有“棲霞建設”A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
738533買入1元1股
2、如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
738533買入1元2股
三、投票注意事項
1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
附件二：
相關股東大會授權委托書
茲委托先生（女士）代表本人（或本單位）出席南京棲霞建設股份有限公司股權分置改革相關股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：
特別決議案贊成（附注1）反對（附注1）棄權（附注1）
股權分置改革方案
1、委托人姓名或名稱（附注2）：
2、身份證號碼（附注2）：
3、股東帳號：持股數（附注3）：
4、被委托人簽名：身份證號碼：
委托日期：年月日
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附注：
1、如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對此議案放棄表決，則請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄表決。
2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。
3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股份數。
4、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權人的簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。
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