海南椰島股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次催告通知

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　海南椰島股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）于2005年12月12日在《

中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登了《海南椰島股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關規定，本公司董事會現發布召開股權分置改革相關股東會議的第一次催告通知：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006年1月12日（周四）10:00；

　　網絡投票時間為：本次相關股東會議通過交易所系統進行網絡投票的時間為2006年1月10日-1月12日，上海證券交易所

　　2、現場會議召開地點：海口市龍昆北路13－1號海南椰島辦公大樓15樓會議室

　　3、會議方式：本次會議采取現場投票、委托董事會投票、網絡投票相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　4、股權登記日：2005年12月28日

　　5、召集人：公司董事會

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票（征集投票權，下同）和網絡投票中的一種方式。

　　7、出席會議對象

　　（1）凡2005年12月28日（周三）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東均有權參加本次相關股東會議及表決；不能親自參加會議的可以授權他人代為出席（被授權人不必是公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事、其他高級管理人員、聘任律師、保薦機構代表。

　　8、公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司申請公司股票自相關股東會議股權登記日(股權登記日為2005年12月28日)次一交易日起停牌，如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于公告次日復牌，如果公司相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將盡快實施方案，復牌時間詳見公司股權分置改革實施方案公告。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：《關于公司股權分置改革的方案》，具體內容詳見本公司于2005年12月21日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》的《海南椰島股份有限公司股權分置改革說明書摘要》（修訂稿）、及同一時間在上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告的《海南椰島股份有限公司股權分置改革說明書》（修訂稿）及摘要（修訂稿）。

　　三、流通股股東參與股權分置改革的權利及行使權利的方式、條件和時間

　　1、流通股股東的權利

　　（1）公司流通股股東除公司章程規定權利外，就本次審議股權分置改革方案的相關股東會議有以下特別權利：

　　(i)可以通過現場投票、委托公司董事會投票或網絡投票行使投票權；

　　(ii)本次股權分置改革方案須由出席本次相關股東會議的流通股股東所持表決權的2/3以上同意。

　　（2）若本次股權分置改革方案獲得公司相關股東會議審議通過，則流通股股東可以按照每1股獲得0.36股的比例獲得對價股份。

　　（3）若本次股權分置改革方案未獲得公司相關股東會議通過，則流通股股東不再享有上述第（2）項所列權利。

　　2、流通股股東主張權利的時間、方式、條件

　　根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次會議采用現場投票、委托公司董事會投票與網絡投票相結合的表決方式。流通股股東可在上述網絡投票時間內通過證券交易所交易系統對本次相關股東會議的議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見第六項內容。

　　本公司董事會就本次相關股東會議的審議事項公開向本公司流通股股東征集投票權。有關投票權具體征集程序見2005年12月12日公布在《中國證券報》、《上海證券報》、信息披露網站上海證券交易所網站www.sse.com.cn和公司網站www.yedao.com上的《海南椰島股份有限公司董事會投票委托征集函》。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會重復投票，以現場投票為準。

　　（2）如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準。

　　（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如相關股東會議決議獲得通過，仍需按表決結果執行。

　　四、現場會議登記事項

　　1、登記手續

　　（1）法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；

　　（2）個人股東須持個人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書（見附件二）、委托人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　地址：海南省海口市龍昆北路13-1號椰島辦公大樓證券部

　　郵編：570105

　　電話：（0898）66532987（0898）66522609

　　傳真：（0898）66532908

　　聯系人：王光新、王國盛、李三娥（信封函上請注明“股權分置改革相關股東會議”字樣）

　　3、登記時間：2005年12月29日（周四）至2006年1月11日（周三）8：30－11：30，14：30－17：00）

　　五、參與網絡投票股東身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上交所交易系統參加網絡投票。

　　（一）、采用交易系統投票的投票程序

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年1月10日至12日期間交易日的每日9:30-11:30、13:00-15:00（交易日），投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。

　　2、滬市投資者投票代碼：738238

　　投票簡稱：椰島投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　1）買賣方向為買入投票；

　　2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，1元代表股權分置改革的議案，如下表：

　　公司簡稱議案序號議案內容對應申報價格

　　椰島投票1關于公司股權分置改革的議案1元

　　3）在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權3股

　　4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　（二）、投票舉例

　　1、股權登記日持有“海南椰島”A股的滬市投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738238買入1元1股

　　2、股權登記日持有“海南椰島”A股的滬市投資者，對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同，申報如下：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738238買入1元2股

　　3、股權登記日持有“海南椰島”A股的滬市投資者，對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同，申報如下：

　　投票代碼買賣方向申報價格申報股數

　　738238買入1元3股

　　（三）、投票注意事項

　　1、本次股權分置改革方案通過必須獲參與投票的流通股三分之二以上的贊成票。

　　2、股東在現場投票、委托公司董事會投票、網絡投票三種方式中只能選擇一種行使表決權。對于重復投票，按照下面的優先順序進行投票統計：

　　現場投票〉委托公司董事會投票〉網絡投票

　　3、通過證券交易系統對股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　4、股東在網絡投票期間內，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　六、本公司董事會征集投票權程序

　　本公司董事會就本次相關股東會議的審議事項公開向本公司流通股股東征集投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截至2005年12月28日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊海南椰島的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2005年12月29日至2006年1月11日（每日的8：30－11：30，14：30－17：00）。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2005年12月12日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》或公司指定信息披露網站上海證券交易所網站www.sse.com.cn和公司網站www.yedao.com上的《海南椰島股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　七、其它事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席會議者交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本公司相關股東會議進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　海南椰島股份有限公司董事會

　　2005年12月27日

　　附件一：回執

　　截至2005年12月28日，我單位（個人）持有“海南椰島”股票股，擬參加海南椰島股份有限公司關于股權分置改革相關股東會議。

　　出席人姓名：

　　股東帳戶：

　　股東名稱：（簽字或蓋章）

　　200年月日

　　附件二：授權委托書

　　茲授權先生(女士)代表本人(單位)出席海南椰島股份有限公司關于股權分置改革相關股東會議并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人持股數量：

　　委托人股東帳戶：

　　委托日期：200年月日

　　本公司/本人對此次相關股東會議各項議案的表決意見

　　序號審議事項贊成反對棄權

　　1<股權分置改革方案>

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。