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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江巨化股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2005年12月12日在《上海證
券報》《中國證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《浙江巨化股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，根據中國證監(jiān)會《上市公司股權分置改革管理辦法》《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》和上海證券交易所《上市公司股權分置改革業(yè)務操作指引》等規(guī)定，本公司現(xiàn)發(fā)布關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告，第二次提示性公告時間為2006年1月6日。
一、本次相關股東會議召開情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議時間：2006年1月16日下午1：30時
網絡投票時間：2006年1月12日-2006年1月16日期間交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、現(xiàn)場會議召開地點：巨化集團公司影劇院二樓會議室（浙江省衢州市柯城區(qū)）
3、股權登記日：2006年1月5日（星期四）
4、會議召集人：公司董事會
5、會議方式：相關股東會議采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票（以下稱“征集投票”）和網絡投票中的一種表決方式。
流通股股東網絡投票具體程序見本通知第七項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《浙江巨化股份有限公司董事會投票委托征集函》。
二、會議審議事項
本次相關股東會議專題審議《浙江巨化股份有限公司股權分置改革方案》，該方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、會議出席對象
1、凡2006年1月5日（星期四）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席會議的股東可書面委托授權代理人出席和表決（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、保薦人代表和公司聘請的律師。
四、公司股票停牌、復牌事宜
公司股票于本次相關股東會議股權登記日的次一交易日（即2006年1月6日）起停牌至改革規(guī)定程序結束之日止，如本次相關股東會議未通過公司股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于公告次日復牌。
五、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、方式和條件
1、流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發(fā)言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關股東會議所審議的《浙江巨化股份有限公司股權分置改革方案》須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權利的時間、方式和條件
根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關股東會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式。流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第七項內容。
根據《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規(guī)定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見本公司2005年12月12日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn的《浙江巨化股份有限公司董事會投票委托征集函》。
公司股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網絡投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。
（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網絡或委托董事會重復投票，以現(xiàn)場投票為準；
（2）如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；
（3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準；
（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
（1）有利于保護自身利益不受到損害；
（2）充分表達意愿，行使股東權利；
（3）如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施日登記在冊的股東，均需按本次相關股東會議表決通過的決議執(zhí)行。
六、參加現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記手續(xù)：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間：2006年1月11日－12日的每日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
3、登記地點及授權委托書送達地點：
地點：浙江巨化股份有限公司證券部
地址：浙江省衢州市柯城區(qū)
郵政編碼：324004
熱線電話：0570-30917043091758
傳真：0570-30917773091688
聯(lián)系人：劉云華朱麗
七、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序
本次相關股東會議通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票程序如下：
1、本次相關股東會議通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2006年1月12日至1月16日期間交易日上午9:30-11:30時、下午1:00-3:00時，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、投票代碼：
滬市股票投票代碼滬市股票投票簡稱表決議案數(shù)量說明
738160巨化投票1A股
3、股東投票的具體程序為：
①買賣方向為買入；
②在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1元代表股權分置改革的議案，以1元的價格予以申報。如下表：
議案申報價格
浙江巨化股份有限公司股權分置改革方案1元
③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1代表同意，2代表反對，3代表棄權。
例如，股東對公司股權分置改革方案投同意票，申報如下：
投票代碼買賣方向申報價格委托股數(shù)
738160買入1元1
4、注意事項：不符合上述程序要求的申報將作為無效申報，不列入表決統(tǒng)計；對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的以第一次申報為準。
八、董事會征集投票權程序
1、征集對象：本次投票權征集的對象為截至2006年1月5日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
2、征集時間：2006年1月6日至2006年1月15日期間正常工作日的上午8:00-11:30時，下午13:00-17:00時。
3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人采用公開方式在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站上發(fā)布公告進行投票權征集行動。
4、征集程序：詳見公司于2005年12月12日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上的《浙江巨化股份有限公司董事會投票委托征集函》。
九、其他事項
1、出席本次相關股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事會
2005年12月27日
附1：
授權委托書（本表復制有效）
茲全權委托先生/女士代表我單位（個人）出席浙江巨化股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。
委托人簽名：委托人持有股數(shù)：
委托人股東帳號：委托人身份證號碼：
受托人簽名：受托人身份證號碼：
委托日期：
附2：
浙江巨化股份有限公司董事會征集投票權的授權委托書（注：本表復制有效）
浙江巨化股份有限公司董事會征集投票權的授權委托書
委托人聲明：本人\本公司是在對公司董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次相關股東會議登記時間截止前，本人\本公司保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人\本公司親自（不包括網絡投票）或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止前以書面方式明確表示撤回本授權委托，則以下委托行為自動失效。
本人\本公司委托浙江巨化股份有限公司董事會代表本人\本公司出席2006年1月16日召開的股權分置改革相關股東會議，并按本人\本公司意愿代為投票。本授權的有效期限：自簽署日起至相關股東會議結束。
委托人名稱
委托人（個人）身份證號碼
委托人（法人）營業(yè)執(zhí)照注冊號
委托人股東帳號委托人持股數(shù)額
受托人浙江巨化股份有限公司董事會
審議事項《浙江巨化股份有限公司股權分置改革方案》
表決意見贊成反對棄權
注：委托人對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應欄內打“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的視為無效票。
授權委托人簽名確認（法人股東蓋法人公章）：
簽署日期：2006年1月日聯(lián)系電話：
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