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上海證券報
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決；
3、公司股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。
一、會議召開情況
（一）召開時間
現場會議召開時間：2005年12月23日上午9：30時。
網絡投票時間：2005年12月21日、22日、23日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
�。ǘ┈F場會議召開地點：重慶市涪陵區望州路100號宏聲度假村會議室
�。ㄈ┱匍_方式：采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式
�。ㄋ模⿻h召集人：公司董事會
�。ㄎ澹⿻h主持人：董事長何�？∠壬�
�。┍敬螘h的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司股權分置改革指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
參加本次股權分置改革相關股東會議投票的股東及股東授權代表共有1，534人，共代表公司有表決權的股份數118，180，838股，占公司股份總數的73.86%，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定。其中：非流通股股東4人，代表有表決權的股份數107，640，000股，占公司總股本的67.28%；流通股股東代表有表決權的股份數10，540，838股，占公司社會公眾股股份總數的20.27%，占公司總股本的6.59%。通過網絡投票方式參加本次股東大會的股東有1496人，全部為流通股股東，代表有表決權的股份數9，445，578股，占社會公眾股股股份總數的18.16%，占公司總股本的5.90%。
公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的法律顧問、保薦機構代表出席了本次會議。
三、提案審議及表決情況
本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《重慶涪陵電力實業股份有限公司股權分置改革方案》（以下簡稱：《股權分置改革方案》）。相關股東會議表決結果如下：
（一）《股權分置改革方案》股票表決結果（單位:股）
代表股份數同意股份數反對股份數棄權股份數贊成比例
全體股東118，180，838116，238，3841，895，35447，10098.36%
流通股股東10，540，8388，598，3841，895，35447，10081.57%
非流通股股東107，640，000107，640，00000100.00%
表決結果：通過。
（二）參加表決的前十名流通股股東持股情況和對《股權分置改革方案》的表決情況：
序號股東名稱持有股份數量（股）股票情況
1楊（哲208，000同意
2李辰璇200，000反對
3郭冬云185，500同意
4沈美蓉167，100同意
5潘美德142，100同意
6吳明仁134，250同意
7劉烈斌129，600同意
8董濤114，698同意
9符征榮111，400反對
10羅玉卿109，400同意
根據表決結果：本次相關股東會議審議的議案已經參加表決的股東所持有效表決權的三分之二以上，并經參加表決的流通股股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
五、律師見證情況
公司聘請了重慶靜升律師事務所徐文戈律師對本次相關股東會議進行了現場見證，并出具了《重慶靜升律師事務所關于重慶涪陵電力實業股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》，認為：公司本次相關股東會議的召集和召開程序，出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議表決結果合法有效。
六、備查文件
1、重慶涪陵電力實業股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果；
2、重慶靜升律師事務所關于重慶涪陵電力實業股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書。
特此公告。
重慶涪陵電力實業股份有限公司董事會
二ＯＯ五年十二月二十六日
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