華新水泥股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　上海證券報 

　　重要提示●股權分置改革方案的對價為：流通A股股東每持有10股流通A股將獲得全體非流通股股東支付的3股股份。●股權分置改革方案執行對價安排的A股股權登記日為：2005年12月27日。●對價股份上市流通日：2005年12月29日。該日公司A股股票復牌，公司A股股票簡稱由“華新水泥”變更為“G華新”，股票代碼“600801”保持不變。公司A股股票該

日不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況華新水泥股份有限公司(以下簡稱“華新水泥”或“公司”)于2005年12月16日召開的股權分置改革A股市場相關股東會議審議通過了《華新水泥股份有限公司股權分置改革方案》。二、股權分置改革方案實施內容(一)股權分置改革方案簡介1、對價安排：于方案實施股權登記日登記在冊的流通A股股東每持有10股流通股將獲得全體非流通股股東支付的3股股份。2、非流通股股東的承諾事項：根據有關規定，公司所有非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起，十二個月內不上市交易或者轉讓。除法定承諾事項以外，華新集團有限公司(以下簡稱“華新集團”)附加承諾以下事項：(1)華新集團承諾，其代國家持有的華新水泥國家股及其持有的華新水泥境內法人股自股權分置改革方案實施之日起第十三至第三十六個月內不通過上海證券交易所掛牌交易出售。(2)華新集團承諾，其代國家持有的華新水泥國家股自股權分置改革方案實施之日起第三十七至第四十八個月內通過上海證券交易所掛牌交易出售的數量不超過股權分置改革后華新集團代國家持有的國家股數量的5%(相當于公司目前總股本的1.21%)，出售價格不低于9元/股（如果自股權分置改革方案實施之日起至華新集團出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等事項，將對該價格進行除權除息處理）。(3)華新集團承諾，其代國家持有的華新水泥國家股自股權分置改革方案實施之日起第四十九至第六十個月內通過上海證券交易所掛牌交易出售的數量不超過股權分置改革后華新集團代國家持有的國家股數量的10%(相當于公司目前總股本的2.41%)，出售價格不低于9元/股（如果自股權分置改革方案實施之日起至華新集團出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等事項，將對該價格進行除權除息處理）。(4)華新集團承諾，其代國家持有的華新水泥國家股通過上海證券交易所掛牌交易出售的數量每達到華新水泥的股份總數1%時，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告，但公告期間無需停止出售股份。(二)對價安排執行情況表序號執行對價安排的股東名稱執行對價安排前本次執行數量執行對價安排后

　　持股數(股)占總股本比例(%)本次執行對價安排股份數量(股)*本次執行對價安排現金金額(元)持股數(股)占總股本比例(%)

　　1國家股(由華新集團代國家持有)91，526，88027.870512，276，232079，250，64824.1324

　　2華新集團有限公司11，994，0003.65232，123，76809，870，2323.0056

　　3其它17家境內法人股12，879，1203.92180012，879，1203.9218

　　合計116，400，00035.444614，400，0000102，000，00031.0597

　　*注：(1)華新集團同意先從其持有的境內法人股中代中國信達

　　非流通股國家股(由華新集團代國家持有)91，526，880-91，526，8800

　　境內法人股24，873，120-24，873，1200

　　非流通股合計116，400，000-116，400，0000

　　有限售條件的流通股份國家股(由華新集團代國家持有)079，250，64879，250，648

　　境內法人股022，749，35222，749，352

　　有限售條件的流通股份合計0102，000，000102，000，000

　　無限售條件的流通股份流通A股48，000，00014，400，00062，400，000

　　流通B股164，000，0000164，000，000

　　無限售條件的流通股份合計212，000，00014，400，000226，400，000

　　股份總額328，400，0000328，400，000

　　七、有限售條件股份可上市流通預計時間表序號股東名稱所持有限售條件的股份數量(股)可上市流通時間承諾的限售條件

　　1國家股(由華新集團代國家持有)3，962，532G+36個月后*注1G+36個月后至G+48個月通過上海證券交易所掛牌出售數量不超過其所持股份的5%，出售價格不低于9元*注2

　　7，925，065G+48個月后*注1G+48個月后至G+60個月通過上海證券交易所掛牌出售數量不超過其所持股份的10%，出售價格不低于9元*注2

　　67，363，051G+60個月后

　　2華新集團9，870，232G+36個月后

　　3其他17家境內法人股股東12，879，120G+12個月后

　　注1：G為股權分置改革方案實施之日；注2：如果自股權分置改革方案實施之日起至華新集團出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等事項，將對該價格進行除權除息處理。八、其他事項公司名稱：華新水泥股份有限公司地址：湖北省黃石市黃石大道897號