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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決；
3、公司將盡快刊登股權分置改革實施公告；
4、公司股票復牌時間詳見股權分置改革實施公告。
一、會議召開情況
（一）會議時間
現場會議時間：2005年12月23日下午13:00。
網絡投票時間：2005年12月21日-23日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（二）會議地點：涪陵太極大酒店四樓會議室。
（三）表決方式：本次會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式。
（四）會議召集人：公司董事會。
公司董事長白禮西先生因故未出席會議，委托公司董事兼總經理王小軍先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
公司總股本25260萬股，其中社會公眾股7500萬股。參加本次會議的股東及股東授權代表1656人，代表股份數206，784，069股，占公司總股本的81.86%。
1、非流通股股東出席情況：
出席會議的非流通股股東及代表5人，代表有表決權的股份總數
177，600，000股，占公司總股本的70.31%。
2、流通股股東出席情況：
出席會議的流通股股東及股東代表1651人，代表有表決權的股份總數29，184，069股，占公司流通股股份總數的38.91%，占公司總股本的11.55%。
（1）參加現場投票的流通股股東及股東代表42人，代表有表決權的股份1，127，107股，占公司流通股股份總數的1.5%，占公司總股本的0.45%。
（2）參加網絡投票的流通股股東共計1609人，代表有表決權的
股份28，056，962股，占公司流通股股份總數的37.41%，占公司總股本的11.11%。
三、提案的審議和表決情況
本次股權分置改革相關股東會議以記名投票方式，審議通過了
《重慶太極實業（集團）股份有限公司股權分置改革方案》（以下簡稱：公司股改方案）。
（一）公司股改方案投票表決結果
代表股份（股）同意股數反對股數棄權股數贊成比例（%）
全體股東206，784，069200，218，1246，518，34447，60196.82
流通股股東29，184，06922，618，1246，518，34447，60177.5
非流通股股東177，600，000177，600，00000100%
表決結果：通過。
（二）參加表決的前十名流通股股東持股和對公司股改方案的表
決情況
序號股東名稱持股數（股）投票情況
1華夏證券有限公司4347582同意
2上海市企業年金發展中心華夏成長1954054反對
3中國人民解放軍總參謀部第六十研究所1208747同意
4上海浦東發展銀行－廣發小盤成長股票型證券投資基金1000000同意
5喻勤658900同意
6北京東方誠信投資有限公司410000同意
7彭忠先388800同意
8談德豪348000同意
9阿拉善盟吉蘭泰達康公司340000同意
10郭曉軍317025同意
四、律師見證情況
本次股東大會由四川展華律師事務所指派律師楊國鈺先生予以
見證，并出具了《法律意見書》。該所律師認為：公司本次相關股東會議的召集、召開程序符合相關法規及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合相關法規及《公司章程》的規定，本次相關股東會議通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、本公司股權分置改革相關股東會議表決結果。
2、四川展華律師事務所關于本次股權分置改革相關股東會議的法律意見書。
（重慶太極實業（集團）股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告蓋章專用頁）
重慶太極實業（集團）股份有限公司
二OO五年十二月二十四日
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