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上海證券報
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
杭州鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2005年12月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登了《關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，于2005年12月16日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了《杭州鋼鐵股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》，于2005年12月21日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了《杭州鋼鐵股份有限公司董事會關于召開股權分置改革相關股東會議第一次提示性公告》。根據《關于加強社會公眾股東權益保護的若干規定》及《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關要求，現公告相關股東會議第二次提示性公告。
一、會議的基本情況
會議召集人：公司董事會
現場會議召開時間：2006年1月9日下午14:00
網絡投票時間：2006年1月5日-1月9日中股票交易日的每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
現場會議召開地點：浙江省杭州市拱墅區半山路178號杭鋼會展中心多功能廳
會議方式：本次會議采取現場投票、網絡投票及董事會征集投票（以下簡稱“征集投票”）相結合的方式，本次股權分置改革相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向全體流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。
二、審議事項
審議《杭州鋼鐵股份有限公司股權分置改革方案》
三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式
1、流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席本次股權分置改革相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股權分置改革相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股權分置改革相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次股權分置改革相關股東會議審議議案進行投票表決。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
�。�1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。
�。�2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
�。�3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。
（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
�。�1）有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；
（2）有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；
�。�3）如公司股權分置改革方案獲本次股權分置改革相關股東會議審議通過，則表決結果對未參與本次股權分置改革相關股東會議投票表決或雖參與本次股權分置改革相關股東會議投票表決但投反對票或棄權票的股東仍然有效。
四、會議出席對象
1、本次股權分置改革相關股東會議的股權登記日為2005年12月23日，在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股權分置改革相關股東會議；
2、不能親自出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東（授權委托書式樣見附件）；
3、公司董事、監事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。
五、公司股票停牌、復牌事宜
本公司董事會申請自2005年12月26日（本次股權分置改革相關股東會議股權登記日的次一交易日）停牌。如果公司相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將盡快公告實施方案，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告；如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，公司董事會將申請公司股票于相關股東會議決議公告次一交易日復牌。
六、出席會議登記辦法
1、登記手續
符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記。
2、登記時間
2006年1月3日、1月4日上午9點至下午17點，逾期不予受理。
3、登記地點
浙江省杭州市拱墅區半山路178號杭州鋼鐵股份有限公司辦公樓四樓證券部
4、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
5、聯系方式
聯系人：晏民發、劉華鋒
電話：0571－88132917
傳真：0571－88132919
6、其他事項
會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。
特此公告。
七、參與網絡投票的股東投票程序
本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為：2005年1月5日-1月9日中股票交易日的每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案數量說明
738126杭鋼投票1A股
2、表決議案
公司簡稱議案序號議案內容對應的申報價格
杭鋼股份1公司股權分置改革方案1元
3、表決意見
表決意見種類對應的申報股數
同意1股
反對2股
棄權3股
4、注意事項
(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；
(2)對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。
八、董事會征集投票權
為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會將向全體流通股股東征集投票權。
1、征集對象：2005年12月23日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
2、征集時間：2005年12月26日-2006年1月9日下午15:00
3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，本次征集將通過在指定報刊、網站發布公告方式公開進行。
4、征集程序：請詳見公司于2005年12月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《杭州鋼鐵股份有限公司董事會投票委托征集函》。
特此公告。
杭州鋼鐵股份有限公司董事會
二??五年十二月二十六日
附件：股東授權委托書式樣
授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表本人/公司出席杭州鋼鐵股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并行使表決權。
委托方簽章：委托方身份證號碼：
委托方持有股份數：委托方股東帳號：
受托人簽字：受托人身份證號碼：
受托日期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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