內(nèi)蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月24日 04:14 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　上海證券報(bào)

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無(wú)修改議案的情況;

　　●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決.

　　一、會(huì)議的通知及召集、召開(kāi)情況：

　　寧城老窖生物科技股份有限公司有關(guān)召開(kāi)2005年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知刊登于2005年11月23日的《上海證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》上，2005年12月23日，公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)在本公司辦公樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)趙川主持了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)及程序符合《公司法》、《上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　有關(guān)本次股東大會(huì)的議案及相關(guān)資料，公司已于2005年11月23日在上海

證券交易所網(wǎng)站上做了披露。

　　二、出席會(huì)議的股東（授權(quán)代表）及所持股份情況：

　　出席會(huì)議股東持股情況：出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共2人，其中，北京市順義大龍城鄉(xiāng)建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司授權(quán)委托人張洪濤，代表股份161，639，868股，占公司股份總數(shù)的53%；北京順鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司授權(quán)委托人李紹林，代表股份55，354，068股，占公司股份總數(shù)的18.1%。

　　兩名股東總計(jì)持有股份216，993，936股，占公司股份總數(shù)的71.1%

　　三、大會(huì)議案的表決情況：

　　對(duì)本次股東大會(huì)的議案采用記名投票方式表決，表決結(jié)果如下：

　　1、關(guān)于變更公司名稱的議案；

　　216，993，936股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決股數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　2、關(guān)于變更公司住所的議案；

　　216，993，936股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決股數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　3、關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案；

　　216，993，936股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決股數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　4、關(guān)于修改公司章程的議案；

　　216，993，936股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決股數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　四、根據(jù)對(duì)上述議案的表決情況，大會(huì)做出如下決議：

　　根據(jù)對(duì)上述議案的表決情況，大會(huì)做出如下決議：批準(zhǔn)內(nèi)蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司《關(guān)于變更公司名稱的議案》、《關(guān)于變更公司住所的議案》、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　五、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　六、備查文件：

　　1、本次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市天銀律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　寧城老窖生物科技股份有限公司

　　二OO五年十二月二十三日

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