南京棲霞建設股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月24日 04:14 上海證券報網絡版

　　上海證券報

　　南京棲霞建設股份有限公司第三屆董事會第一次會議通知于2005年12月23日發出，會議于2005年12月23日在南京市龍蟠路9號興隆大廈召開，董事會成員9名，實際出席董事8名，董事徐益民先生委托何金耿先生代為行使表決權，公司監事列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議審議并通過了以下議案：

　　一、選舉董事長的議案

　　選舉陳興漢女士為公司董事長。

　　9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、組建董事會專門委員會的議案

　　根據《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關規定，公司第三屆董事會組建三個專門委員會：

　　投資決策委員會由安同良、劉志彪、陳興漢、江勁松、干泳星組成，由安同良任主席；審計委員會由王躍堂、徐水炎、徐益民組成，由王躍堂任主席；提名和薪酬委員會由劉志彪、陳興漢、何金耿組成，由劉志彪任主席。

　　9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、聘任高級管理人員的議案

　　聘任陳興漢女士為公司總裁，江勁松先生為常務副總裁兼營銷總監，干泳星女士為副總裁兼總會計師，范業銘先生為副總裁兼總工程師，王建優先生為副總裁兼董事會秘書。

　　9票同意，0票反對，0票棄權。

　　高級管理人員簡歷

　　陳興漢女士，中國國籍，1946年生，大學文化，教授，高級工程師。現任南京棲霞建設股份有限公司董事長兼總裁、南京棲霞建設集團有限公司董事長兼黨委書記、南京東方房地產開發有限公司董事長、蘇州棲霞建設有限責任公司董事長、無錫棲霞建設有限公司董事長、南京棲霞建設仙林有限公司董事長、南京興隆房地產開發有限公司董事長、南京金港房地產開發有限公司董事長、南京萬辰創業投資有限責任公司董事長。建設部高等教育工程管理專業評估委員會委員、中國房地產業協會常務理事、江蘇省房地產業協會會長、東南大學兼職教授、南京市人大代表、全國“三八”紅旗手、全國“五一”勞動獎章獲得者、江蘇省勞動模范、英國皇家特許建造師。曾任南京棲霞建設（集團）公司總裁（法定代表人）。

　　江勁松先生，中國國籍，1968年生，研究生。現任南京棲霞建設股份有限公司董事常務副總裁兼營銷總監、南京棲霞建設集團物業有限公司董事長、蘇州棲霞建設有限責任公司總經理、無錫棲霞建設有限公司總經理、南京萬辰創業投資有限責任公司董事。曾任南京棲霞建設股份有限公司營銷副總監、營銷總監。

　　干泳星女士，中國國籍，1957年生，大學文化，會計師。現任南京棲霞建設股份有限公司董事副總裁兼總會計師、蘇州棲霞建設有限責任公司監事、無錫棲霞建設有限公司董事、南京棲霞建設仙林有限公司董事兼財務總監、南京萬辰創業投資有限責任公司董事。曾任南京棲霞建設（集團）公司財務總監兼財務部經理。

　　范業銘先生，中國國籍，1963年生，研究生，高級工程師，國家注冊監理工程師。現任南京棲霞建設股份有限公司副總裁兼總工程師、南京棲霞建設集團物資供銷有限公司董事長、南京棲霞建設仙林有限公司總經理、南京萬辰創業投資有限責任公司董事。曾任南京棲霞建設股份有限公司副總工程師。

　　王建優先生，1963年生，管理學博士，理論經濟學博士后，副教授。現任南京棲霞建設股份有限公司副總裁兼董事會秘書、南京東方房地產開發有限公司董事、南京棲霞建設仙林有限公司監事、南京萬辰創業投資有限責任公司董事、南京大學MBA校外指導教師。曾任

揚州大學講師、南京棲霞建設股份有限公司總經理助理。

　　南京棲霞建設股份有限公司董事會

　　2005年12月24日

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