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上海證券報
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
江蘇中達新材料集團股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議于2005年12月16日以傳真方式通知全體董事，并于12月23日在公司總部會議室召開，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。公司監事和部分高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長張國偉先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以表決方式一致通過了下列事項：
一、審議通過了《公司章程修改草案》，同意將該議案提交股東大會審議。
該項議案的詳細內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
二、審議通過了《關于常州鐘恒銀團貸款的議案》，同意將該議案提交股東大會審議。
常州鐘恒新材料有限公司（簡稱“常州鐘恒”）是經本公司2003年第二次臨時股東大會批準投資設立的中外合資企業。該公司注冊資本3340萬美元，其中本公司出資2505萬美元，占比75%，合資外方香港鵬隆實業有限公司出資835萬美元，占比25%。公司經營范圍為從事包括多層共擠光降解膜、多功能膜的開發與生產，銷售自產產品。該公司投資的年產60000噸多功能BOPET新材料項目正在建設之中。截止2005年11月底，該公司總資產28412萬元，其中長期負債4100萬元，流動負債414萬元，凈資產23898萬元，資產負債率為15.9%。
為了補充建設資金和流動資金，常州鐘恒委托中國工商銀行江蘇省分行組織安排了總額54000萬元人民幣銀團貸款。根據洽談，該項貸款的主要情況如下：
1、項目名稱
常州鐘恒年產6萬噸多功能BOPET項目；
2、借款人
常州鐘恒新材料有限公司
3、項目建設內容
兩條多層共擠BOPET薄膜生產線；生產廠房及配套設施。
4、融資方式
股東擔保條件下的項目融資；
5、貸款方式
固定資產貸款和流動資金貸款采用一個銀團的貸款方式；
6、貸款結構
固定資產貸款40000萬元，流動資金貸款14000萬元；
7、融資期限
項目貸款的融資期限為5年。
8、擔保方式
(1)建設期由江蘇中達新材料集團股份有限公司提供擔保及項目公司購買一切合理的保險。
(2)經營期采用項目足額資產作抵押及江蘇中達新材料集團股份有限公司提供全程連帶責任擔保。
根據計劃，本次貸款將根據項目建設情況，在貸款總額范圍內逐步使用，并在項目建成后根據融資期限逐步償還。
三、審議通過了《關于常州鐘恒貸款擔保的議案》，同意將該議案提交股東大會審議。該議案的內容如下：
就常州鐘恒委托中國工商銀行江蘇省分行安排總額54000萬元人民幣銀團貸款事項，根據初步商談結果，要求本公司就該項貸款為常州鐘恒提供擔保，同時申達集團有限公司也作出股東會決議，同意就該項擔保事項向本公司提供反擔保。該擔保事項反映了市場經濟條件下銀企合作的基本要求，其方式符合國際慣例，也符合有關部門相關政策。根據公司章程的規定，該擔保事項需經股東大會批準后方能實施。
四、審議通過了《關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案》，同意議案對該次會議所作的相關安排。有關該次會議安排詳見另行專門公告。
特此公告。
江蘇中達新材料集團股份有限公司董事會
2005年12月23日
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