浙江廣廈股份有限公司獨立董事關(guān)于聘任高級管理人員意見的公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月24日 04:14 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性稱述或者重大遺漏。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina&local=yes&js=on"></SCRIPT> <NOSCRIPT><A ><IMG SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina" WIDTH=360 HEIGHT=300 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

理準(zhǔn)則》和公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事就本次董事會聘任高級管理人員事宜發(fā)表獨立意見如下：

　　1、同意公司聘任陳俠先生為公司總經(jīng)理，聘任張霞女士為公司副總經(jīng)理；

　　2、同意公司聘任張霞女士為公司董事會秘書；

　　3、同意公司聘任蔣海華先生為公司財務(wù)負責(zé)人；

　　4、公司聘任上述高級管理人員的提名、聘任程序合法合規(guī)；上述高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關(guān)于上市公司高級管理人員任職資格的規(guī)定，并具備履行相應(yīng)職責(zé)的能力和條件。

　　特此公告。

　　浙江廣廈股份有限公司

　　獨立董事：姚先國、柴強、王澤霞

　　2005年12月24日