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上海證券報(bào)
南京棲霞建設(shè)股份有限公司2005年第四次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年12月23日在南京市龍?bào)绰?號(hào)興隆大廈22樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳興漢女士主持。出席會(huì)議的股東及代理人共5人，代表股份149，430，000股，占公司總股份的71.16%，其中流通股股東及代理人0人，代表股份0股，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議以記名方式投票表決，審議并通過(guò)了以下議案：
一、董事會(huì)換屆選舉的議案（累積投票制）
1、選舉陳興漢女士、江勁松先生、干泳星女士、徐水炎先生、徐益民先生、何金耿先生為公司第三屆董事會(huì)董事。
董事候選人姓名獲得表決權(quán)其中流通股表決權(quán)
陳興漢女士149，430，000-
江勁松先生149，430，000-
干泳星女士149，430，000-
徐水炎先生149，430，000-
徐益民先生149，430，000-
何金耿先生149，430，000-
2、選舉劉志彪先生、安同良先生、王躍堂先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
獨(dú)立董事候選人姓名獲得表決權(quán)其中流通股表決權(quán)
劉志彪先生149，430，000-
安同良先生149，430，000-
王躍堂先生149，430，000-
二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案（累積投票制）
選舉夏衛(wèi)東先生、孔軍先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。公司職工代表推舉李云先生為職工代表監(jiān)事。
監(jiān)事候選人姓名獲得表決權(quán)其中流通股表決權(quán)
夏衛(wèi)東先生149，430，000-
孔軍先生149，430，000-
南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
2005年12月24日
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