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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海浦東發展銀行股份有限公司第三屆董事會第四次會議于2005年12月22日在上海
召開，會議應到董事17名，出席會議董事及授權出席董事17名，本公司董事潘龍清、尉彭城、牛如濤、黃建平因公務未能親自出席會議，書面委托金運董事長代行表決權，李揚、胡祖六獨立董事因公務未能親自出席會議，分別書面委托姜波克、夏大慰獨立董事代行表決權；符合《公司法》及本行《章程》關于召開董事會法定人數的規定。會議由金運董事長主持，公司監事和部分高級管理人員列席本次會議。
會議審議并通過了《上海浦東發展銀行股份有限公司關于與花旗銀行及其關聯機構為加強持續戰略合作簽署<戰略合作第二補充協議>的議案》，同意公司與花旗銀行及其關聯機構簽訂《戰略合作第二補充協議》，同意公司、花旗銀行海外投資公司、上海國有資產經營有限公司和上海久事公司簽訂《購股權終止協議》、《售股權終止協議》和《解除購股權股份鎖定通知》，同意授權公司董事長金運先生代表公司簽署相關協議和文件，由公司在簽署后即履行相關協議并報相關監管部門。上述相關授權事項將提交日后召開的公司股東大會追認。
上述協議所涉及的《戰略合作協議》、《購股權協議》、《股份鎖定申請》（公司于2002年12月31日與花旗銀行海外投資公司等相關公司簽署），具體事項見2003年1月2日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》的浦發銀行公告。
本次協議中花旗銀行及其關聯機構（以下簡稱“花旗”）重申和強調為了推進與公司的長期戰略合作，承諾通過繼續向公司調撥和投入資源，致力于幫助公司在戰略合作第二補充協議簽署之日起的五年內成為一家優秀的商業銀行。為實現該等目標，雙方將共同制定詳細計劃以實現持續戰略合作。作為原《戰略合作協議》有關產品和技術支持條款的補充，花旗和公司已就花旗在以下領域支持公司的業務發展制定了具體目標和初步實施方案，這些領域包括：風險管理、中小企業融資、零售銀行業務、運營與技術、法律及合規、全球交易服務。雙方進一步加強信用卡業務合作，花旗將盡最大努力使公司信用卡系統對客戶的服務達到行業領先水平。
鑒于中國當前正在進行的證券市場改革，花旗理解并確認，作為公司股東將積極支持浦發銀行的股權分置改革，其原享有的購股權、售股權等權利的終止將隨著相關協議的簽署而生效，并表示將依據中國法律法規和補充協議確定的原則繼續增持浦發銀行股份至19.9%。雙方同意根據《戰略合作第二補充協議》相互終止相應排他性條款。
特此公告。
上海浦東發展銀行股份有限公司董事會
二○○五年十二月二十三日
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