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上海證券報
重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
中墾農業資源開發股份有限公司2005年第四次臨時股東大會于2005年12月23日上午
9：30在北京市豐臺區橋南科學城星火路1號昌寧大廈會議室召開。出席會議的股東及代理人共3名，其中：法人股東2人，流通股股東1人，代表股份171，710，100股，占公司股份總數的68.08%；其中：非流通股代表股份171，150，000股，占股份總數的67.86%；流通股代表股份560，100股，占股份總數的0.22%。會議由董事長李小平先生主持，部分董事、監事及公司高級管理人員出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》有關規定。大會以記名投票表決的方式形成如下決議：
審議通過《關于利用公司的公積金彌補累計虧損的議案》
代表股份數同意股數同意比例(%)反對股數棄權股數回避股數
中國農墾（集團）總公司100，100，000100，100，000
新華信托投資股份有限公司71，050，00071，050，000
非流通股小計:171，150，000171，150，00099.67%
李志成560，100560，100
流通股小計:560，100560，1000.33%
股份合計:171，710，100171，710，100100%
本次股東大會經北京市星河律師事務所律師見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；所有表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，合法、有效；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
特此公告。
中墾農業資源開發股份有限公司董事會
2005年12月23日
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