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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
北京城建投資發展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“北京城建”)董事會根據公司控股股東北京城建集團有限責任公司的書面委托和要求，將股權分置改革方案提交相關股東會議審議。
1、相關股東會議召開時間：
現場會議召開時間：2006年1月23日下午14：00；
網絡投票時間：2006年1月19日--2006年1月23日每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
2、股權登記日：2006年1月13日
3、現場會議召開地點：北京市朝陽區北土城西路11號城建開發大廈9層會議室
4、召集人：公司董事會
5、會議方式：本次會議采取現場投票、網絡投票與征集投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。
7、提示公告
相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議提示公告，提示公告時間分別為2006年1月11日、2006年1月18日。
8、會議出席對象
(1)凡2006年1月13日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司股權分置改革保薦機構的保薦代表人、見證律師等。
9、公司股票停牌、復牌事宜
（1）公司股票將于本次相關股東會議通知公告之日起停牌，最晚于2006年1月6日復牌。
（2）于本次相關股東會議股權登記日次一交易日(2006年1月16日)起停牌。如果公司相關股東會議否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于相關股東會議表決結果公告次日復牌，如果公司相關股東會議審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于股權分置改革規定程序結束次日復牌。
二、會議審議事項：北京城建投資發展股份有限公司股權分置改革方案
根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《北京城建投資發展股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。
三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式
1、流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第六項內容。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上的《北京城建投資發展股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。
公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。
(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。
(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
(1)有利于保護自身利益不受到侵害；
(2)充分表達意愿，行使股東權利；
(3)如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均須按相關股東會議表決通過的決議執行。
四、相關股東會議現場登記方法
1、登記手續：
(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
（3)股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續；
（4)授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；
（5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權委托書及其它文件必須送達或傳真至公司董事會秘書部。
2、登記地點及授權委托書送達地點：
收件人：北京城建投資發展股份有限公司董事會秘書部
地址：北京市朝陽區北土城西路11號城建開發大廈
郵政編碼：100029
3、登記時間：2006年1月16日至20日每日9：00-16：00
五、非流通股股東和流通股股東溝通協商的安排
公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱，同時通過網上路演、走訪投資者等多種方式協助非流通股股東與流通股股東就股權改革方案進行溝通協商。
查詢及溝通渠道如下：
公司董事會秘書部（北京市朝陽區北土城西路11號城建開發大廈）
聯系電話：010-82275509/82275255
傳真：010-82275598
聯系人：李威、許諾
六、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
在相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。采用交易系統投票的程序如下：
1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年1月19日至23日期間交易日的每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。
2、相關股東會議的投票代碼：738266，投票簡稱均為：城建投票。
3、股東投票的具體流程
(1)買賣方向為買入；
(2)在“委托價格”項下1元代表本議案，情況如下：
公司簡稱議案序號議案內容對應申報價格
城建投票1股權分置改革方案1.00元
(3)在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：
表決意見種類對應的申報股數
同意1股
反對2股
棄權3股
(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
七、董事會征集投票權程序
1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年1月13日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
2、征集時間：自2006年1月16日至2006年1月20日(每日9：00-16：00)
3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》和《上海證券報》)和上海證券交易所網站上發布公告進行投票征集行動。
4、征集程序：請詳見公司于2005年12月23日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的《北京城建投資發展股份有限公司董事會投票委托征集函》。
八、其它事項
1、出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
北京城建投資發展股份有限公司董事會
2005年12月22日
附件1：
北京城建投資發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議授權委托書
茲委托(先生/女士)代表本人(或本單位)出席北京城建投資發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。
委托人名稱(個人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：
委托人身份證號碼/注冊登記號：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
委托代理人簽名：
委托代理人身份證號碼：
注：授權委托書復印、剪報均有效
委托日期：年月日
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