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上海證券報
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及公司章程等的有關規定，上海龍頭（集團）股份有限公司（以下簡稱“龍頭股份”或“本公司”）董事會決定于2006年1月23日在上海召開相關股東會議。本次會議采取現場投票、董事會征集投票及網絡投票相結合的方式進行表決。現將有關事宜通知如下：
一、會議的基本情況
1、現場會議召開時間為：2006年1月23日（星期一）下午14:00。
網絡投票時間為：2006年1月19日～2006年1月23日每日9：30至11：30、13：00至15：00，即1月19日、1月20日、1月23日的股票交易時間。
2、股權登記日：2006年1月12日（星期四）
3、現場會議召開地點：上海市三槍工業城會議室南匯康梧路555號（當天13：00，公司安排客車從肇嘉浜路736號龍頭大廈發車）
4、召集人：公司董事會
5、表決方式：本次相關股東會議采取現場投票、董事會征集投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。
6、參加本次相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。
二、審議事項
審議《上海龍頭（集團）股份有限公司股權分置改革方案》
流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。
三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式
1、流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式
本次會議采取現場投票、董事會征集投票及網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見附件1。
同時，為保護中小投資者利益，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，公司董事會采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。有關征集投票權的具體程序見《上海龍頭（集團）股份有限公司董事會關于征集股權分置改革投票委托權的函》。
公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
（1）如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。
（2）如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。
（3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。
（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
（1）有利于保護自身利益不受到侵害；
（2）充分表達意愿，行使股東權利；
（3）本次相關股東會議決議對所有流通股股東有效。未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的流通股股東，如相關股東會議決議獲得通過，仍須按表決結果執行。
四、非流通股股東與流通股股東溝通協商安排
公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱，通過投資者座談會、網上投資者交流會、走訪機構投資者等多種方式，協助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通和協商。具體安排如下：
1、熱線電話：021-64665046
傳真：021-54651715
電子信箱：ltdsh＠shanghaidragon.com.cn
聯系人：何徐琳
地址：上海市肇嘉浜路736號上海龍頭（集團）股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：200030
2、網上投資者交流會：中國證券網http://www.cnstock.com
網上交流時間：2005年12月28日（周三）下午14:00－16:00
五、董事會征集投票權
為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會將向全體流通股股東征集投票權。為此，公司全體董事一致同意董事會作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見《上海龍頭（集團）股份有限公司董事會關于征集股權分置改革投票委托權的函》。
六、催告通知
本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次本次相關股東會議催告通知，兩次催告時間分別為2006年1月11日、1月16日。
七、會議出席對象
1、凡2006年1月12日（星期四）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席本次相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、公司董事、監事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。
八、公司股票停牌、復牌事宜
1、公司股票將于本通知發布之日起持續停牌，最晚于2006年1月6日復牌。
2、公司股票將于本次相關股東會議的股權登記日次一交易日起持續停牌。如果本次股權分置改革方案未經相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告日的次一交易日復牌；如果本次股權分置改革方案經相關股東會議審議通過，則公司股票在非流通股東向流通股東支付的股份上市交易之日復牌。
九、現場會議登記辦法
1、登記手續：
（1）持有公司股票的法人股東應持加蓋單位公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證和法人代表證明書辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續。
（2）持有公司股票的個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證辦理登記手續。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間：
2006年1月16日(星期一)上午9：00－11：30，下午13：00－17：00，逾期不予受理。
3、登記地點
上海市肇嘉浜路736號上海龍頭（集團）股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：200030
4、聯系方式
聯系人：何徐琳
電話：021-64665046
傳真：021-54651715
5、其他事項
本次相關股東會議現場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
特此公告。
上海龍頭（集團）股份有限公司
2005年12月22日
附件1：
上海龍頭（集團）股份有限公司
流通股股東參加網絡投票的操作程序
一、投票操作
1、投票代碼
滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案數量
738630龍頭投票1元
2、表決議案
公司簡稱議案序號議案對應申報價格
龍頭股份1上海龍頭（集團）股份有限公司股權分置改革方案1元
3、表決意見
表決意見種類對應的申報股數
同意1股
反對2股
棄權3股
4、買賣方向：均為買入
二、投票舉例
相關股東會議股權登記日持有“龍頭股份”的投資者，流通股股東投票操作程序如下：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數代表意向
738630買入１元1股同意
738630買入1元2股反對
738630買入1元3股棄權
三、投票注意事項
A、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
B、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
附件2：
授權委托書
本人/本單位作為上海龍頭（集團）股份有限公司的股東，茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席上海龍頭（集團）股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。
委托人姓名：
身份證號碼：
委托人持有股數：
委托人股東帳戶：
受托人簽名：
身份證號碼：
授權范圍：
委托日期：2006年月日
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