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上海證券報
重要提示
清華同方股份有限公司（以下簡稱“清華同方”或“本公司”）董事會根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，負責辦理本公司股權分置改革A股市場相關股東會議（
以下簡稱：相關股東會議）征集投票委托事宜。
中國證監會及上海證券交易所對本征集函的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確性和完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
1、清華同方董事會（以下簡稱“征集人”）僅對本公司擬召開股權分置改革A股市場相關股東會議審議《清華同方股份有限公司股權分置改革方案》事項征集股東委托投票而簽署本投票委托征集函。
2、征集人保證本征集函內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
3、本次征集投票權行動以無償方式進行，征集人承諾：出席本次相關股東會議，并按照股東的委托指示代理行使投票權。
二、公司基本情況及本次征集事項
（一）公司基本情況
1、公司名稱：清華同方股份有限公司
2、股票簡稱：清華同方
3、股票代碼：600100
4、注冊地址：北京海淀區清華園清華同方大廈
5、注冊時間：1997年6月25日
6、法定代表人：榮泳霖
7、董事會秘書：孫岷
8、聯系地址：北京市海淀區清華同方科技大廈A座29層
9、郵政編碼：100083
10、聯系電話：010-82399888
11、傳真：010-82399765，82399970
12、電子信箱：600100@thtf.com.cn
13、公司網址：www.thtf.com.cn
（二）征集事項
公司董事會向公司全體流通股股東征集于2006年1月23日召開的公司相關股東會議審議《清華同方股份有限公司股權分置改革方案》的投票表決權。
三、擬召開的相關股東會議情況
根據有關規定，《清華同方股份有限公司股權分置改革方案》需提交本公司相關股東會議審議。本次征集投票權僅對2006年1月23日召開的本公司相關股東會議有效。
1、會議召開時間：
現場會議召開時間：2006年1月23日下午1：30時
網絡投票時間為：2006年1月19日？2006年1月23日期間交易日上午9:30？11:30，下午13:00？15:00
2、現場會議召開地點：清華同方科技大廈C座三層
3、股權登記日：2006年1月11日（星期三）
4、會議召集人：本公司董事會
5、會議方式：相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、表決方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票（以下稱“征集投票”）和網絡投票中的一種表決方式。
本公司審議股權分置改革方案的相關股東會議通知請詳見2005年12月23日刊登在《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《清華同方股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，敬請投資者注意查閱。
四、征集方案
1、征集對象：本次投票權征集的對象為截至2006年1月11日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的清華同方全體流通股股東。
2、征集時間：2006年1月12日至2006年1月22日期間上午8:30-12：00時，下午13：00-17:30時。
3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人采用公開方式在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。
4、征集程序：截至2006年1月11日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的清華同方全體流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：
第一步：填寫授權委托書，授權委托書須按照本征集函確定的格式逐項填寫。
第二步：向征集人委托的工作人員提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集投票權將由本公司證券部簽收授權委托書及其相關文件。
法人股東須提供下述文件：
1、現行有效的企業法人營業執照復印件；
2、法定代表人身份證復印件；
3、授權委托書原件（由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書）；
4、法人股東賬戶卡復印件。
（注：請在上述所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字）
個人股東須提供下述文件：
1、股東本人身份證復印件；
2、股東賬戶卡復印件；
3、股東簽署的授權委托書原件（由本人簽署；如系由本人授權他人簽署，則須同時提供經公證的本人授權他人簽署授權委托書的授權書）；
（注：請股東本人在所有文件上簽字）
法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者專人送達的方式送達本公司證券部。請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在信封顯著位置標明“征集投票權授權委托”。
該等文件應在本次征集投票權的截止（2006年1月22日17：30時）之前送達，逾期則作無效處理，由于投遞差錯造成信函未能于本次股東會議登記時間截止前送達的，也視為無效。
授權委托書及其相關文件送達本公司的指定地址如下：
地址：北京市海淀區清華同方科技大廈A座29層
接受單位：清華同方股份有限公司證券部
郵編：100083
聯系電話：010-82399888
傳真：010-82399765，82399970
聯系人：張園園
五、授權委托規則
股東提交的授權委托書及其相關文件由北京市經緯律師事務所指派律師審核并見證，經審核并見證有效的授權委托書由律師轉交公司董事會辦理投票事宜。
1、股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：
（1）股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間（2006年1月22日17：30）之前送達指定地址；
（2）股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；
（3）股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。
（4）授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。
2、其他
（1）股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效。
（2）股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。
六、征集人就征集事項的投票權建議及理由
征集人認為，股權分置改革之后，公司各類股東之間的利益趨于一致，能夠形成統一的價值評估標準，有利于建立良好的公司治理結構，維護各類股東的合法權益。股權分置改革之后，公司股票價格與經營業績的關聯性進一步加強，公司管理層的工作能力和經營業績有了更客觀的市場評判標準；公司實施股權激勵的手段也更加豐富，這些都有利于清華同方的持續發展。由于公司流通股股東較為分散，且中小股東親臨相關股東會議現場行使股東權利成本較高，為切實保障中小股東利益、行使股東權利，征集人特發出本征集函。征集人將嚴格按照有關法律、法規和規范性文件以及清華同方公司章程的規定，履行法定程序進行本次征集投票權行動，并將按照股東的具體指示代理行使投票權。
七、備查文件
《清華同方股份有限公司股權分置改革說明書》
八、簽署
征集人已采取了審慎合理的措施，對征集函所涉及內容進行了認真審查，本征集函的內容真實、準確、完整。
征集人：清華同方股份有限公司董事會
二○○五年十二月二十三日
附件：清華同方股份有限公司董事會征集投票權的授權委托書（注：本表復印有效）
清華同方股份有限公司董事會征集投票權的授權委托書
委托人聲明：本人\本公司是在對公司董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次相關股東會議登記時間截止前，本人\本公司保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人\本公司親自（不包括網絡投票）或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止前以書面方式明確表示撤回本授權委托，則以下委托行為自動失效。
本人\本公司委托清華同方股份有限公司董事會代表本人\本公司出席2006年1月23日召開的股權分置改革相關股東會議，并按本人\本公司意愿代為投票。本授權的有效期限：自簽署日起至相關股東會議結束。
委托人名稱
委托人（個人）身份證號碼
委托人（法人）營業執照注冊號
委托人股東帳號委托人持股數額
受托人清華同方股份有限公司董事會
審議事項《清華同方股份有限公司股權分置改革方案》
表決意見贊成反對棄權
注：委托人對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應欄內打“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的視為無效票。
授權委托人簽名確認（法人股東蓋法人公章）：
簽署日期：2006年月日聯系電話：
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