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上海證券報
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關要求，新疆青松建材化工（集團）股份有限公司現公告關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次催告通知。
公司董事會受非流通股股東的委托，將召開相關股東會議，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行，審議《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司股權分置改革方案》，具體如下：
一、會議召開時間
1、現場投票
時間：2005年12月26日（星期一）上午11時
地點：新疆青松建材化工（集團）股份有限公司三樓會議室
2、網絡投票
時間：2005年12月22日、2005年12月23日、2005年12月26日，每日9:30-11:30、13:00-15:00
方式：通過上海證券交易所交易系統
二、出席會議對象
1、截止于2005年12月14日（股權登記日）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東，該等股東均有權參與本次相關股東會議，不能親自出席本次相關股東會議現場會議的股東可以授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東）或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、公司董事、監事、公司其他高級管理人員、律師、保薦機構代表。
三、現場登記辦法
1、符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席的，代理人應持授權委托書、股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。（授權委托書見附件1）
2、登記時間∶2005年12月25日上午10∶00-14∶00，下午15∶00-19∶30
3、登記地點及授權委托書送達地點：
收件人：新疆青松建材化工（集團）股份有限公司證券部
地址：新疆維吾爾自治區阿克蘇市林園
郵政編碼：843005
四、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式
1、流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司召開相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2005年11月25日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。（授權委托書見附件2）
公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票、網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
（1）如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。
（2）如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。
（3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。
（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
（1）有利于保護自身利益不受到侵害；
（2）充分表達意愿，行使股東權利；
（3）如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則無論流通股股東是否參與了本次投票表決、也無論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。
五、參與網絡投票的股東身份確認與投票程序
本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。
使用上海證券交易所交易系統投票的投票程序如下：
1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年12月22日、2005年12月23日、2005年12月26日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
2、滬市投資者投票代碼為738425，通過深圳證券交易所市值配售持有本公司股票的投資者投票代碼為363425。投票簡稱均為青松投票。
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入投票；
（2）在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：
投票簡稱議案序號議案內容對應的申報價格
青松投票1公司股權分置改革議案1.00元
（3）在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。例如，對于滬市投資者來說：如果股權登記日持有青松建化股票的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
738425買入1元1
如果某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數變為2，其他申報內容相同：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
738425買入1元2
如果某投資者對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將申報股數變為3，其他申報內容相同：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
738425買入1元3
對于深市投資者來說：如果股權登記日持有青松建化股票的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
363425買入1元1
如果某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數變為2，其他申報內容相同：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
363425買入1元2
如果某投資者對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將申報股數變為3，其他申報內容相同：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
363425買入1元3
4、投票注意事項
（1）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；
（2）對于不符合上述要求的申報作為無效申報，不納入表決統計。
六、其他事項
1、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
2、公司股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日（2005年12月14日）的下一個交易日（2005年12月15日）起連續停牌。若公司本次股改方案經本次相關股東會議審議通過，公司股票將于支付對價股份上市日復牌；若本次股改方案未能經本次相關股東會議審議通過，公司股票將于相關股東會議決議公告日次日復牌。
3、聯系方式
聯系地址：新疆維吾爾自治區阿克蘇市林園
郵政編碼：843005
聯系人：沈榮法、熊學華
電話：0997-2811282、2813793
傳真：0997-2811675
特此公告。
附件：1、新疆青松建材化工（集團）股份有限公司股權分置改革相關股東會議授權委托書
2、新疆青松建材化工（集團）股份有限公司董事會征集投票委托授權委托書
新疆青松建材化工（集團）股份有限公司
董事會
2005年12月22日
附件1：
新疆青松建材化工（集團）股份有限公司
股權分置改革相關股東會議授權委托書
茲授權委托先生（女士）代表單位（個人）出席新疆青松建材化工（集團）股份有限公司股權分置改革相關股東會議并代為行使表決權。
本單位（個人）對會議議案《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司股權分置改革方案》的表決意見是：
贊成__________反對_________棄權__________
委托人對受托代理人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”相應欄內填寫“√”，為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受托代理人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。
本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次相關股東會議結束。
委托人簽名（法人股東加蓋單位印章、法人代表簽名）:___________________
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：_________________________________
委托人股東賬戶：_________________委托人持股數：_______________
受托代理人簽名：______________受托代理人身份證號碼：______________
委托日期：2005年月日
（此授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效）
附件2：
新疆青松建材化工（集團）股份有限公司
董事會征集投票委托授權委托書
委托人聲明∶本人是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的前提下委托征集人行使投票權，在本次相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自（不包括網絡投票）或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托書的，則以下委托行為自動失效。
本公司/本人作為委托人，茲授權新疆青松建材化工（集團）股份有限公司董事會代表本公司/本人參加2005年12月26日在新疆阿克蘇召開的新疆青松建材化工（集團）股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按照本公司/本人意愿進行投票。
本公司/本人對本次相關股東會議各項議案的表決意見為∶
審議事項贊成反對棄權
《新疆青松建材化工（集團）股份有限公司股權分置改革方案》
（請根據股東本人的意見對表決事項選擇贊成、反對或者棄權，并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的視為無效）
本項授權的有效期間∶自簽署日至2005年12月26日本次相關股東會議結束
委托人股東賬號∶委托人聯系電話∶
委托人持股數量∶股委托投票的股份數量∶股
委托人身份證號（法人股東請填寫法人資格證號）∶
委托人（簽字確認，法人股東加蓋法人公章）∶
簽署日期∶二○○五年月日
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