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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
美克國際家具股份有限公司董事會根據公司非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。
（一）相關股東會議召開時間
現場會議召開時間為：2006年1月19日11：00
網絡投票時間為：2006年1月17日-1月19日上海證券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00
（二）股權登記日：2005年1月6日
（三）現場會議召開地點：烏魯木齊市北京南路26號美克大廈6樓會議室
（四）召集人：公司董事會
（五）會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
（六）參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。
（七）提示公告
本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示公告，兩次提示公告的時間分別為2006年1月4日和2006年1月13日。
（八）會議出席對象
1、截至2006年1月6日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決。
2、不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
3、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。
（九）公司股票停牌、復牌事宜
1、本公司董事會已申請公司股票自2005年12月19日起停牌，于2005年12月21日刊登改革說明書，公司股票最晚于2005年12月30日（不含當日）后的第一個交易日復牌，此階段為股東溝通協商時期。
2、本公司董事會將在2005年12月31日之前（不含當日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一個交易日復牌；
3、如果本公司董事會未能在2005年12月31日之前（不含當日）之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一個交易日復牌；
4、本公司董事會將申請自本次相關股東會議的股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日止公司股票停牌，若改革方案未獲相關股東會議表決通過的，公司董事會將申請股票于公告次日復牌。
二、會議審議事項
本次相關股東會議審議事項為美克國際家具股份有限公司股權分置改革方案。
三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式
1、流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統對本次相關股東會議審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知附件1。
公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權，并代表委托之股東，在相關股東會議上行使投票表決權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《上海證券報》和《證券時報》上的《美克國際家具股份有限公司董事會投票委托征集函》。
公司股東只能選擇現場投票、征集投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。
（2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。
（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
（1）有利于保護自身利益不受到侵害；
（2）充分表達意愿，行使股東權利；
（3）如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。
四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排
公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通：
1、股權分置改革熱線電話：0991－3836028
2、傳真：0991－3836028
3、電子郵箱：mkzql@markor.com.cn
4、網上路演等具體事宜公司董事會將另行公告；
5、通過征集意見函、走訪機構投資者等其他方式組織雙方溝通。
五、現場會議參加辦法
1、登記手續：法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。自然人股東應持股東帳戶卡、本人身份證件到公司登記；若委托代理人出席的，代表人應持授權委托書、股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。異地股東可采用信函或傳真方式登記。授權委托書見附件2。
2、登記時間：2006年1月17日－1月18日10：00－14：00、15：30－19：30
3、登記地點：新疆烏魯木齊市北京南路26號美克大廈17層證券部
郵政編碼：830011
聯系電話：0991－3836028
傳真：0991－3836028
聯系人：張燕
六、董事會投票委托征集方式
為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集投票權。
1、征集對象：2006年1月6日（股權登記日）交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
2、征集時間：自2006年1月7日至2006年1月18日。
3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站發布公告的方式公開進行。
4、征集程序
詳見公司于2005年12月21日在《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《美克國際家具股份有限公司董事會投票委托征集函》.
七、其他事項
1、出席本次股東會議現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。
美克國際家具股份有限公司董事會
2005年12月21日
附件1：
投資者參加網絡投票的操作流程
在本次相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統的投票程序如下：
1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票時間為2006年1月17日、1月18日、1月19日每日9：30－11：30、13：00－15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼為738337，投票簡稱為美克投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入股票；
（2）在“申報價格”項下填報相關會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：
投票簡稱議案序號議案內容對應的申報價格
美克投票1公司股權分置改革方案1.00元
(3)在“申報股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股表示反對，3股代表棄權。例如，如果股權登記日持有美克股份股票的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
738337買入1元1股
如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
738337買入1元2股
如某投資者對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將申報股數變為3股，其他申報內容相同：
投票代碼買賣方向申報價格申報股數
738337買入1元3股
4、投票注意事項
（1）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；
（2）對于不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
附件2：
授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表本單位（個人）出席美克國際家具股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。
本單位（個人）對會議議案《美克國際家具股份有限公司股權分置改革方案》的表決意見是：
贊成反對棄權
委托人對委托代理人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”相應欄內填寫“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關議案的表決未作具體指示或者同一項決議案有多項授權指示的，則受托代理人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權指示的決議案的投票表決。
本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次相關股東會議結束。
委托人簽名（法人股東加蓋單位印章、法人代表簽名）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東帳戶：委托人持股數量：
受托人簽名：受托人身份證號碼：
委托日期：2006年月日
（本授權委托書復印件及剪報或按以上格式自制均有效）
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