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上海證券報
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
根據《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及公司章程的有關規定，董
事會決定于2006年1月19日(星期四)在浙江臺州召開審議股權分置改革方案的相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。現將有關事宜通知如下：
一、召開會議相關情況：
(一)會議召開時間
現場會議召開時間為2006年1月19日下午2:00時
網絡投票時間為：2006年1月17日？2006年1月19日。其中，通過上海證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2006年1月17日？2006年1月19日(期間的交易日)，每日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
(二)股權登記日：2006年1月10日
(三)會議召集人：公司董事會
(四)現場會議召開地點
地址：浙江省臺州市椒江區外沙路46號浙江海正藥業股份有限公司
(五)會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
(六)參加相關股東會議的方式
公司股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票任意一種表決方式。
(七)催告通知
公司董事會在相關股東會議召開前，將在指定報刊上刊載不少于兩次召開相關股東會議的提示公告，提示公告刊載時間分別為2006年1月9日、2006年1月16日。
(八)會議出席對象
1、截至2006年1月10日下午三時閉市后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本公司A股流通股股東和非流通股股東。因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
(九)公司股票停牌、復牌事宜
1、本公司董事會將申請公司A股股票自2005年12月19日起停牌，最晚于2005年12月29日復牌，此段時間為股東溝通時間。
2、本公司董事會將在2005年12月28日(含當日)之前公告非流通股股東與A股流通股股東協商情況、協商確定的改革方案，并申請海正藥業股票于公告后下一個交易日復牌。
3、如果本公司董事會未能在2005年12月28日(含當日)之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一個交易日復牌。
4、本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。
二、會議審議事項：
會議審議事項：審議《浙江海正藥業股份有限公司股權分置改革方案》
本方案需要進行類別表決，即方案獲得批準必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東網絡投票的具體程序參見本通知第五項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《浙江海正藥業股份有限公司董事會投票委托征集函》。
三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式
(一)、流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
(二)、流通股股東主張權利的時間、條件和方式
根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票和征集投票相結合的方式，流通股股東可以在網絡投票時間內通過使用上海證券交易所交易系統行使表決權。
根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司2005年12月19日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上的《浙江海正藥業股份有限公司董事會投票委托征集函》。
(三)、流通股股東參加投票表決的重要性
1、有利于保護自身利益不受到侵害；
2、充分表達意愿，行使股東權利；
3、如果本次股權分置改革方案獲得相關股東會議通過，無論流通股股東是否出席相關股東會議或是否贊成股權分置改革，均須無條件接受相關股東會議的決議。
(四)、表決權
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。
1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。
2、如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。
4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
(五)、流通股股東與非流通股股東的溝通
公司董事會將為本次股權分置改革設置熱線電話、傳真、電子信箱，采取召開投資者座談會、舉行媒體說明會、進行網上路演、走訪機構投資者或發放征求意見函等多種形式，協助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協商。上述溝通協商安排的具體時間將另行公告或通知。
四、現場會議登記事項
(一)、登記手續：
1、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；
2、社會流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
(二)、登記地點及授權委托書送達地點：
浙江海正藥業股份有限公司證券部
地點：浙江省臺州市椒江區外沙路46號
郵政編碼：318000
聯系電話：0576-8827809
傳真：0576-8827887
聯系人：鄧久發、陳波
(三)、登記時間：
2006年1月16日？2006年1月18日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次相關股東會議公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：
本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年1月17日-2006年1月19日(期間的交易日)每交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
本次A股市場相關股東會議的投票代碼：738267投票簡稱：海正投票
股東投票的具體程序為：
1、買賣方向：均為買入。
2、表決議案：
3、表決意見
例如，流通股股東參與股權分置改革議案操作程序如下：
買賣方向投票代碼投票簡稱申報價格委托股數代表意向
買入738267海正投票1.00元1股同意
買入738267海正投票1.00元2股反對
買入738267海正投票1.00元3股棄權
4、投票注意事項
對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
六、其他事項
(一)、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。
(二)、公司股票根據相關規定將于本次相關股東會議股權登記日的下一個交易日(2006年1月11日)起連續停牌。若公司本次股改方案經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于支付對價股份上市日復牌，若未能經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于相關股東會議決議公告日次日復牌。
(三)、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次A股市場相關股東會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
浙江海正藥業股份有限公司董事會
二零零五年十二月十九日
附件：
授權委托書
茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席浙江海正藥業股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并根據通知所列議題按照以下授權行使表決權：
通知議題：《公司股權分置改革方案的議案》
贊成()反對()棄權()
此委托書表決符號為“√”。
委托人簽名(單位公章)：受托人簽名：
身份證號碼：身份證號碼：
委托時間：年月日受托時間：年月日
委托人持股數：股
委托人股東帳號：
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