貴州長征電器股份有限公司2005年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議第一次提示公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　貴州長征電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會于2005年11月

28日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登了關于召開公司2005年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知。根據中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》及《上市公司股權分置改革管理辦法》的要求，現發(fā)布第一次提示公告。

　　(一)召開會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2005年12月29日上午9：30

　　網絡投票時間為：2005年12月27日-2005年12月29日中上海證券交易所

　　2、股權登記日：2005年12月19日

　　3、會議召開地點：遵義賓館會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示性公告

　　公司董事會在臨時股東大會暨相關股東會議召開前，將在指定報刊上刊載不少于兩次召開臨時股東大會暨相關股東會議的提示公告，第二次提示公告刊載時間為12月22日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2005年12月19日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師等。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票自本次相關股東會議股權登記日的次一交易日起既2005年12月19日至改革規(guī)定程序結束之日公司股票停牌。若改革方案未獲相關股東會議審議通過的，公司董事會將申請股票于本次相關股東會議決議公告次日復牌。

　　(二)會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為《貴州長征電器股份有限公司資本公積金轉增股本及股權分置改革方案》。

　　根據《公司法》的規(guī)定，公司資本公積金轉增股本須經公司股東大會批準。由于本次資本公積金轉增股本是本股權分置改革方案對價安排不可分割的一部份，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此公司董事會決定將審議資本公積金轉增股本及股權分置改革議案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，召開2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并將本次公積金轉增預案和股權分置改革方案作為同一事項進行表決，相關股東會議和臨時股東大會的會議股權登記日為同一日。鑒于本次資本公積金轉增股本是本股權分置改革方案對價安排不可分割的一部份，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有公積金轉增預案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(三)流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發(fā)言權、質詢權和就議案進行表決的權利。本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見附件2。

　　根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會將負責辦理向流通股股東征集投票委托事宜。有關征集投票委托事宜的具體程序見公司于2005年11月28日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《貴州長征電器股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　公司股東應充分行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、委托董事會投票、網絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種投票方式。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托征集人投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托征集人重復投票，以委托征集人投票為準；

　　(3)如果同一股份多次委托征集人重復投票，以最后一次委托為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　(四)現場會議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書(見附件1)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：貴州長征電器股份有限公司證券部

　　地址：貴州省遵義市上海路100號

　　郵政編碼：563002

　　聯系電話：0852-8622952

　　聯系傳真：0852-8654903

　　聯系人：唐捷、江毅、曾凡燕

　　3、登記時間：2005年12月22日？12月28日的每日8:00？12:00，13:30？17:30

　　(五)參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件2。

　　(六)董事會征集投票權程序

　　公司董事會將向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。詳情請見《貴州長征電器股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)。

　　(七)其它事項

　　1、現場會議為期半天，食宿和交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　貴州長征電器股份股份有限公司

　　董事會

　　二??五年十二月十五日

　　附件1：

　　貴州長征電器股份有限公司

　　2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托(先生/女士)代表本人(或本單位)出席貴州長征電器股份有限公司第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人證券帳戶號碼：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：2005年月日

　　注：授權委托書復印件有效。

　　附件2：

　　貴州長征電器股份有限公司

　　流通股股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在本次相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網絡投票。

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、本次相關股東會議通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2005年12月27日至29日中上海證券交易所股票交易日的9:30？11:30、13:00？15:00。

　　2、投票操作流程：

　　(1)投票代碼

　　(2)表決議案

　　(3)表決意見

　　(4)買賣方向：均為買入。

　　3、投票舉例

　　(1)投贊成票的方式：

　　(2)投反對票的方式：

　　(3)投棄權票的方式：

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；多次申報的，以第一次申報為準。

　　二、投票注意事項

　　1、本次股權分置改革方案通過必須獲參與投票的流通股三分之二以上的贊成票。

　　2、股東在現場投票、委托獨立董事投票、網絡投票三種方式中只能選擇一種行使表決權。對于重復投票，按照下面的優(yōu)先順序進行投票統(tǒng)計：現場投票>委托董事會投票>交易系統(tǒng)投票。

　　3、通過交易系統(tǒng)對股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。

　　4、股東在網絡投票期間內，請盡早投票，不要等到最后一天投票。