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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江杭蕭鋼構股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據公司非流通股股東的書
面委托和要求，決定召開相關股東會議，審議公司股權分置改革方案。現將本次相關股東會議的有關事項通知如下：
1、本次相關股東會議召開時間和地點
現場會議召開時間為：2006年1月23日(星期一)下午13：30
現場會議召開地點：杭州市蕭山區經濟技術開發區紅墾農場公司三樓會議室
通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年1月19日、1月20日及1月23日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、召集人：公司董事會
3、股權登記日：2006年1月10日(星期二)
4、會議方式
本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
5、參加相關股東會議的方式：公司股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票(以下或稱“征集投票”)和網絡投票中的任意一種表決方式。
6、會議審議事項
會議審議事項：《浙江杭蕭鋼構股份有限公司股權分置改革方案》
7、提示性公告
本次相關股東會召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，兩次公告時間分別為1月6日，1月17日。
8、會議出席對象
(1)凡2006年1月10日(星期二)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
9、公司股票停牌、復牌事宜
(1)公司董事會申請公司股票自2005年12月16日起停牌，最晚于2005年12月26日復牌，此段時期為股東溝通時期；
(2)公司董事會將在2005年12月23日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。
(3)如果公司董事會未能在2005年12月23日之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌；
(4)公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。
10、流通股股東具有的權利和主張權利的方式、條件和期間：
(1)流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
(2)流通股股東主張權利的方式、條件和期間
根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票、委托公司董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對相關股東會議審議事項行使表決權。
根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《浙江杭蕭鋼構股份有限公司董事會征集投票權報告書》。
公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。
�、偃绻还煞萃ㄟ^現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。
�、谌绻还煞萃ㄟ^現場或征集投票重復投票，以現場投票為準。
③如果同一股份通過現場或網絡投票重復投票，以現場投票為準。
�、苋绻还煞萃ㄟ^網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
�、萑绻还煞荻啻瓮ㄟ^征集投票，以最后一次征集投票為準。
�、奕绻还煞萃ㄟ^網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
(3)流通股股東參加投票表決的重要性
�、儆欣诒Ｗo自身利益不受到損害；
②充分表達意愿，行使股東權利；
③如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。
11、流通股與非流通股股東溝通：
公司董事會將為本次股權分置改革設置熱線電話、傳真、電子信箱、公司網站、走訪機構投資者和主要股東、網上路演、發放征求意見函等多種形式，協助非流通股東和流通股東就改革方案進行溝通協商。上述溝通協商安排的具體時間將另行通知。
12、相關股東會議現場會議登記辦法：
(1)登記手續：
符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、持股憑證、企業法人營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；
符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證、委托人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
(2)登記時間：2006年1月11日-2006年1月22日的每日9：00？17：00。
(3)登記地點：浙江杭蕭鋼構股份有限公司證券辦
地址：杭州市中河中路258號瑞豐大廈三樓證券辦
郵政編碼：310003
聯系人：羅高峰
聯系電話：0571-87246788-8114
傳真：0571-87240484
13、參與網絡投票的股東的身份確認與投票程序
本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：
(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年1月19日、1月20日、1月23日的9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
(2)本次相關股東會議的投票代碼：738477投票簡稱：杭蕭投票
(3)股東投票的具體程序為：
①買賣方向為買入投票；
�、谠凇拔袃r格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：
�、墼凇拔泄蓴怠表椣绿顖蟊頉Q意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
例如，流通股股東操作程序如下：
(4)投票注意事項
a、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
b、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
14、董事會征集投票權程序
(1)征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年1月10日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的杭蕭鋼構全體流通股股東。
(2)征集時間：2006年1月11日-2006年1月22日(每日9：00-17：00)。
(3)征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)、網站上發布公告進行投票權征集行動。
(4)征集程序：請詳見公司于在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》刊登的《浙江杭蕭鋼構股份有限公司董事會征集投票權報告書》。
15、其他事項
(1)出席本次相關股東會議現場會議的所有股東食宿費用及交通費用自理。
(2)網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
(3)聯系方式：
聯系地址：杭州中河中路258號瑞豐大廈三樓公司證券辦
郵政編碼：310003
聯系電話：0571-87246788-8114
指定傳真：0571-87240484
聯系人：羅高峰
電子信箱：zqb@hxss.com.cn
公司網址：www.hxss.com.cn
浙江杭蕭鋼構股份有限公司董事會
二○○五年十二月十五日
附件：
授權委托書
茲委托先生(女士)代表本單位(個人)出席浙江杭蕭鋼構股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。
委托人應對上述審議事項選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者中只能選一項，若委托人對上述審議事項未做出具體指示，受托人可以按照自己的意思表決。
授權委托的有效期為：自本授權委托書簽署日至股權分置改革相關股東會議結束。
委托人(簽字或蓋章)：
委托人身份證號碼或企業法人營業執照注冊號：
委托人股東賬戶卡號：
委托人持股數量：
受托人(簽字)：
受托人身份證號碼：
簽署日期：
委托人聯系電話：
注：個人股東需由委托人本人簽字，法人股東需加蓋單位公章。
(本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效)
證券代碼：600477證券簡稱：杭蕭鋼構公告編號：臨2005-020
浙江杭蕭鋼構股份有限公司
關于本公司股東協議轉讓股份的提示性公告
本公司于2005年12月15日收到戴瑞芳先生和本公司董事長單銀木先生的通知及所提交的有關文件，獲悉戴瑞芳先生與單銀木先生于2005年12月12日簽署了一份關于轉讓本公司非流通股股份的《股份轉讓協議》。根據該協議，戴瑞芳先生將其所持有的本公司19，924，528股非流通股股份(占公司總股本的8.05%)協議轉讓給單銀木先生，轉讓總價款為人民幣19，924，528元。由于戴瑞芳先生作為本公司前任董事，其已于2005年7月31日離職，根據相關規定的要求，上述股份轉讓協議將于2006年1月31日起生效。
本公司董事長單銀木先生現持有本公司非流通股股份8941.7398萬股(占公司總股本的36.12%)，為公司控股股東。戴瑞芳先生現持有本公司非流通股股份1992.4528萬股(占公司總股本的8.05%)。本次股份轉讓完成后，單銀木先生所持有的本公司股份將增至10934.1926萬股，占公司總股本的44.17%，戴瑞芳先生將不再持有本公司的股份。
本公司謹此提醒投資者，本次股份轉讓的相關手續正在辦理之中，本公司將依據相關法律法規，對本次股份轉讓事宜的后續進展情況及時履行信息披露義務。本次股份轉讓事宜不會影響本公司擬進行的股權分置改革的程序及對價安排的執行。
特此公告。
浙江杭蕭鋼構股份有公司董事會
二○○五年十二月十五日
證券代碼：600477證券簡稱：杭蕭鋼構編號：臨2005-021
浙江杭蕭股份有限公司
關于舉行股權分置改革網上交流會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江杭蕭鋼構股份有限公司作為已被批準實施股權分置改革的上市公司之一，為了與流通股股東進行充分溝通和協商，廣泛征求流通股股東的意見，本公司將舉行網上路演，具體如下：
一、路演時間：2005年12月21日(星期三)：下午14：00-16：00
二、路演網站：中國證券網(http：//www.cnstock.com)
三、網上路演參加人員：單銀木先生、浙江杭蕭鋼構股份有限公司總經理、董事會秘書、財務負責人及保薦機構光大證券股份有限公司相關人員。
歡迎流通股股東踴躍參加。
敬請投資者關注：本公司本次股改公告刊登于2005年12月16日上海證
券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上。
特此公告。
浙江杭蕭鋼構股份有限公司董事會
二OO五年十二月十五日
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