中華企業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告

　　上海證券報(bào) 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的3股股份對(duì)價(jià)。

　　2、流通股股東本次獲得的股份對(duì)價(jià)不需要納稅。

　　3、股權(quán)分置改革方案實(shí)施股權(quán)登記日：2005年12月15日。

　　4、對(duì)價(jià)股份上市流通日：2005年12月19日。

　　5、2005年12月19日，公司股票復(fù)牌，當(dāng)日公司股票不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)、不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計(jì)算。公司股票簡(jiǎn)稱由“中華企業(yè)”變更為“G中企”，股票代碼“600675”保持不變。

　　一、中華企業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股權(quán)分置改革方案于2005年11月30日取得上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于中華企業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》(滬國(guó)資委產(chǎn)[2005]793號(hào))，已獲得上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)，并經(jīng)2005年12月7日召開(kāi)的公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)。

　　二、股權(quán)分置改革方案概要

　　1、對(duì)價(jià)執(zhí)行安排：公司除公募法人股股東以外的非流通股股東以其持有的部分非流通股股份作為對(duì)價(jià)，支付給公司流通股股東，以換取全體非流通股股東所持剩余非流通股股份的上市流通權(quán)，以2005年9月30日公司股本結(jié)構(gòu)為計(jì)算基礎(chǔ)，方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股將獲得3股股份的對(duì)價(jià)。

　　2、支付對(duì)價(jià)的對(duì)象和范圍：截止2005年12月15日下午收盤后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　3、非流通股股東承諾：

　　上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司作為中華企業(yè)唯一持有公司股份5%以上的非流通股股東，做出如下特別承諾：

　　(1)本承諾人持有的中華企業(yè)非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，在三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。在前項(xiàng)承諾期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十。

　　(2)本承諾人如有違反上款承諾的賣出交易，本承諾人將把賣出股票所獲資金劃入中華企業(yè)賬戶歸全體股東所有。

　　三、股權(quán)分置改革具體實(shí)施日期

　　1、方案實(shí)施股權(quán)登記日：2005年12月15日。

　　2、2005年12月19日，公司股票復(fù)牌，全天交易。當(dāng)日公司股票不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)、不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計(jì)算。

　　3、對(duì)價(jià)股份上市流通日：2005年12月19日。

　　四、股票簡(jiǎn)稱變更情況

　　自2005年12月19日起，公司股票簡(jiǎn)稱由“中華企業(yè)”變更為“G中企”，股票代碼“600675”保持不變。

　　五、股票對(duì)價(jià)支付實(shí)施辦法

　　公司非流通股股東向流通股股東支付的股票，由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司根據(jù)方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東持股數(shù)，按比例自動(dòng)計(jì)入賬戶。每位流通股股東按所獲對(duì)價(jià)股票比例計(jì)算后不足一股的部分即余股的處理方法，按照現(xiàn)行的送股處理方式進(jìn)行，即：

　　1、每個(gè)賬戶持股數(shù)乘以所獲對(duì)價(jià)股票比例，尾數(shù)保留8位小數(shù)；

　　2、將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位，直至每一個(gè)賬戶增加的股數(shù)加總得到的股份總數(shù)與非流通股股東所支付的股票對(duì)價(jià)總數(shù)完全一致。

　　六、股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，公司總股本仍為697，455，097股，公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)均保持不變。

　　七、非流通股股東支付對(duì)價(jià)的具體情況

　　執(zhí)行對(duì)價(jià)安排情況表

　　八、支付對(duì)價(jià)后公司非流通股上市流通安排

　　有限售條件的股份可上市流通預(yù)計(jì)時(shí)間表

　　注1：地產(chǎn)集團(tuán)特別承諾：持有的非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，在三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。在前項(xiàng)承諾期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十。

　　注2：根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，全體公募法人股股東所持原非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　九、股權(quán)分置改革方案實(shí)施前后股權(quán)結(jié)構(gòu)變化

　　股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　十、聯(lián)系辦法

　　聯(lián)系地址：上海市華山路2號(hào)中華企業(yè)大廈中華企業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系人：陳禹臣、張曉東、王珠

　　聯(lián)系電話：021-62170088-2606，2630，2627

　　傳真：021-62722500

　　十一、備查文件

　　1、公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議決議及公告；

　　2、中華企業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)；

　　3、海通證券股份有限公司關(guān)于中華企業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革之保薦意見(jiàn)書(shū)及補(bǔ)充保薦意見(jiàn)書(shū)；

　　4、上海市傅玄杰律師事務(wù)所關(guān)于中華企業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革之法律意見(jiàn)書(shū)及補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)；

　　5、上海市傅玄杰律師事務(wù)所關(guān)于中華企業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　中華企業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年十二月十四日