內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律法規

、規范性文件和公司章程的規定，內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會接受非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。現將有關事宜通知如下：

　　1、會議召開的時間和地點

　　現場會議召開時間為：2006年1月13日14:00

　　網絡投票時間為：2006年1月9日至2006年1月13日期間的交易日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、現場會議召開地點：北京市順義區倉上街11號公司會議室。

　　3、會議召集人：公司董事會。

　　4、股權登記日：2005年12月30日。

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票(以下稱“征集投票”)和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議的提示公告，時間分別為2005年12月26日及2006年1月6日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2005年12月30日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9、相關股東會議現場會議的登記方法

　　(1)登記時間：2006年1月9日-12日9:00-12:00、14:00-17:00。

　　(2)登記手續：

　　自然人股東須持本人身份證、股東賬戶進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶、出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶進行登記；異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　(3)登記地點：內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司證券部

　　地址：北京市順義區倉上街11號

　　電話：(010)69446339

　　傳真：(010)69446339

　　聯系人：趙子軍、柳景強

　　10、公司

　　(1)本公司董事會將申請公司股票自2005年12月13日起停牌，最晚于2005年12月23日復牌，此段時期為股東溝通時期；

　　(2)本公司董事會將在2005年12月22日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(3)如果本公司董事會未能在2005年12月22日(含本日)之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　(4)本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　11、會議審議事項：《內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司股權分置改革方案》。

　　12、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　(1)流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證監會發布的《上市公司股權分置改革管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)的規定，本次相關股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上同意。

　　(2)流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《管理辦法》的規定，本次相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據《管理辦法》的規定，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體內容見公司刊載在《中國證券報》、《上海證券報》上的《內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司董事會征集投票權報告書》。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　A、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　B、如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　C、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　D、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(3)流通股股東參加投票表決的重要性

　　A、有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　B、有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　C、如果本次股權分置改革方案獲得相關股東會議通過，無論流通股股東是否出席相關股東會議或是否贊成股權分置改革，均須無條件接受相關股東會議的決議。

　　13、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統投票的程序如下：

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年1月9日至2006年1月13日期間的交易日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)相關股東會議的投票代碼：738159；投票簡稱：寧窖投票。

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　A、買賣方向為買入投票

　　B、在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號：1.00元代表本議案，以1.00元的價格申報。如下表：

　　C、在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。如下表：

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　14、其他事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理；

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司

　　董事會

　　二??五年十二月十日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托女士/先生代表本人/本單位出席內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議并代為行使表決權。

　　本人/本單位對《內蒙古寧城老窖生物科技股份有限公司股權分置改革方案》的投票意見：同意()；反對()；棄權()。

　　委托人姓名或名稱：委托人持股數：

　　委托人身份證號碼：委托人股東帳號：

　　委托人(簽字或蓋章)：受托人身份證號碼：

　　法定代表人簽署(簽字或蓋章)：受托人(簽字)：

　　委托日期：2005年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意決議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票棄權案，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。

　　4、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須法定代表人簽字并加蓋法人印章。