|
上海證券報
重要提示：
根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》的相關要求，安信信托投資股份有限公司(以下簡稱“安信信托”、“公司”)第四屆董事
會第22次董事會議決定向全體流通股股東征集于2006年1月9日召開的審議公司重大資產置換及股權分置改革方案的2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議的投票委托。
中國證券監督管理委員會、其他政府部門和上海證券交易所對本公司重大資產置換和股權分置改革所做的任何決定和意見均不表明其對本公司本次重大資產置換和股權分置改革方案的實質性判斷和保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
征集人公司董事會，僅對公司臨時股東大會暨A股市場相關股東會議審議安信信托投資股份有限公司重大資產置換及股權分置改革方案征集股東委托投票而制作并簽署本董事會投票委托函(以下簡稱“本函”)。
董事會保證本投票委托征集函內容真實、準確、完整，如若投票委托征集函有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏將負個別和連帶責任。董事會保證不利用本次征集投票委托從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集投票委托行動以無償方式進行，董事會所有信息均在主管部門指定的報刊上發布，未有擅自發布信息的行為，所發布的信息未有虛假、誤導性陳述。
二、公司基本情況及本次征集事項
(一)公司基本情況
中文名稱：安信信托投資股份有限公司
英文名稱：ANXINTRUST&INVESTMENTCO.，LTD
注冊資本：45411萬元
營業執照注冊號：3100001007240
股票簡稱及股票代碼：*ST安信(600816)
法定代表人：曲玉春
注冊地址：上海市楊浦區控江路1553？1555號A座3樓301室
辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈29層
郵政編碼：200001
聯系電話：021-63529786、63410710
傳真：021-63410309
網址：www.anxintrust.com
電子信箱：ax600816@126.com
(二)征集事項
公司臨時股東大會暨A股市場相關股東會議審議的《安信信托投資股份有限公司重大資產置換及股權分置改革方案》的投票權。
三、擬召開的臨時股東大會暨A股市場相關股東會議基本情況
本次征集投票委托僅對2006年1月9日召開的公司2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議有效。
根據《公司法》、《上市公司股權份置改革管理辦法》及公司章程的有關規定，董事會決定于2006年1月9日下午14:00在鞍山市鐵東區5道街55號召開公司2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議。現將有關事宜通知如下：
(一)會議召開時間
現場會議召開時間為：2006年1月9日下午14:00
網絡投票時間為：2006年1月5日？2006年1月9日每個交易日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
(二)股權登記日：2005年12月23日
(三)現場會議召開地址
鞍山市鐵東區5道街55號12樓會議室
(四)會議方式
本次會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式，本次臨時股東大會暨相關股東會議通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡投票形式的平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。
(五)審議事項
會議審議事項：
《安信信托投資股份有限公司重大資產置換及股權分置改革方案》
根據《公司法》、中國證監會《關于上市公司重大購買、出售、置換資產若干問題的通知》及《公司章程》的有關規定，董事會審議通過的《安信信托投資股份有限公司重大資產重組的方案》需經公司股東大會批準；根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案需經相關股東會議審議。由于本次重大資產重組是本次股權分置改革方案對價安排，因此，董事會決定將公司2006年第一次臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日；并將《重大資產置換的方案》和《股權分置改革方案》合并為一個議案，以《安信信托投資股份有限公司重大資產置換及股權分置改革的議案》形式，提交公司2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議進行審議表決。鑒于本次重大資產置換是股權分置改革方案對價安排，且本次重大資產置換又屬關聯交易，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過，經參加表決的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過。
(六)流通股股東參加投票表決的重要性
1、有利于保護自身利益不受到侵害；
2、充分表達意愿，行使股東權利；
3、若股東不能參加2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議表決，則形成的臨時股東大會暨A股市場相關股東會議決議對全體股東有效，并不因某位股東不參會、放棄投票或投反對票而對其免除。
(七)董事會征集投票權
公司董事會同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在臨時股東大會暨A股市場相關股東會議上的投票表決權。
(八)表決權
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如出現重復投票按以下規定處理：
1、如果同一股份通過現場、網絡和征集投票重復投票，以現場投票為準；
2、如果同一股份通過網絡和征集投票重復投票，以征集投票為準；
3、如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票為準；
4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
(九)會議出席對象
1、臨時股東大會暨A股市場相關股東會議的股權登記日為2005年12月23日，在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加臨時股東大會暨A股市場相關股東會議。在股權登記日登記在冊的所有流通股股東，均有權在規定的網絡投票時間內參加網絡投票。
2、因故不能出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
3、公司董事、監事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。
四、征集方案
1、征集對象：截止2005年12月23日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
2、征集時間：2005年12月26日？2006年1月4日的每日9:00至17:00。
3、征集方式：本次公司董事會投票委托征集為征集人(公司董事會)無償自愿征集，并通過指定《中國證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上發布公告的方式公開進行。
4、征集程序和步驟：
第一步：征集對象范圍內的股東決定委托征集人投票的，應按確定的格式和內容逐項填寫公司臨時股東大會暨A股市場相關股東會議投票授權委托書(以下簡稱“投票委托書”，格式詳見附件)。
第二步：簽署投票委托書并按要求提交以下相關文件：
(1)委托投票的股東為法人股東的，應提交通過最近年度工商年檢的法人營業執照復印件、股東帳號卡復印件、授權委托書原件、法定代表人身份證明及身份證復印件。法人股東按照上述規定提供的所有文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋單位公章(騎縫章)。
(2)委托投票的股東為個人股東的，應提交本人身份證復印件(復印件能清晰辯認)、股東帳號卡復印件、授權委托書原件。
(3)投票委托書為股東授權他人簽署的，該投票委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同投票委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的投票委托書不需要公證。
第三步：委托投票的股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在規定的征集時間內將投票委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式，按本通知指定地址送達。采取專人送達的，以本通知指定收件人的簽收日為送達日；采取掛號信函或特快專遞方式的，以本通知指定收件人的簽收日為送達日；采取掛號信函或特快專遞方式的，到達地郵局加蓋郵政戳日為送達日。委托投票的股東送達投票委托書及相關文件的指定地址和收件人為：
地址：上海市廣東路689號海通證券大廈29層公司證券事務辦公室
郵政編碼：200001
收件人：孫文娟、武國建
電話：021-63529786、63410710
傳真：021-63410309
未在通知規定征集時間內的送達為無效送達，不發生授權委托的法律后果，授權股東可按有關規定自行行使臨時股東大會暨A股市場相關股東會議的投票權。
5、委托投票股東提交的投票委托書及相關文件送達后，由北京市君澤君律師事務所律師(以下簡稱“見證律師”)按下述規則對提交文件進行審核。經審核確認有效的授權委托結果將轉交公司董事會(征集人)。
經審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確定為有效：
(1)已按本通知征集程序要求，將投票委托書及相關文件送達指定地點；
(2)在征集時間內提交投票委托書及相關文件；
(3)股東已按本通知附件規定的格式填定并簽署投票委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
(4)提交投票委托書及相關文件的股東基本情況與股東名冊記載內容相符；
(5)未將征集事項的投票權委托征集人以外的其他人行使。
股東將其對征集事項的投票權重復授權征集人且其授權內容不相同的，以股東最后一次簽署的投票委托書為有效；無法判斷簽署時間的，以最后收到的投票委托書為有效；無法判斷收到時間先后順序的，由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認；通過該種方式仍無法確定授權內容的，該項授權委托無效。
6、經見證律師確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
(1)股東將征集事項的投票權委托征集人后，在現場會議登記時間截止前以書面形式明示撤銷對征集人授權委托的，征集人將視為其授權委托自動失效。
(2)股東將征集事項的投票權除征集人外又委托其他人行使并出席會議的，且在現場會議召開前未以書面形式明示撤銷對征集人授權委托的，則征集人將對其授權委托視為唯一有效的授權委托。
(3)股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，征集人將視為委托股東對征集事項的授權委托無效。
五、備查文件
載有董事會簽署的投票委托征集函正本。
六、簽字
董事會已經采取了審慎合理的措施，對投票委托征集函所涉及的內容均已進行了詳細的審查，投票委托征集函內容真實、準確、完整。
征集人：安信信托投資股份有限公司董事會
2005年12月8日
附件：授權委托書
安信信托投資股份有限公司董事會征集投票委托
授權委托書
委托人聲明：本人/本公司是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在公司2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議登記時間截止之前，本人/本公司有權保留隨時撤回該項委托的權利，或對本授權委托書內容進行修改。本人/本公司可以親自(不包括網絡投票)或授權代理人出席會議，但除非授權委托已被撤銷，否則對征集事項無投票權。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托安信信托投資股份有限公司董事會代表本人/本公司出席于2006年1月9日召開的安信信托投資股份有限公司臨時股東大會暨A股市場相關股東會議，并按本投票委托書的指示對會議審議事項行使投票權。
本人/本公司對本次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議事項表決意見如下：
(注：請根據授權委托人的本人意見選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項授權委托無效。)
授權委托的有效期限：自簽署日至2006年第一次臨時股東大會暨A股市場相關股東會議結束。
(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字；如系由法定代表人委托他人簽署的，需同時提供法定代表人授權委托他人簽署授權委托書的授權書和公證書)
(注：本授權委托書的剪報、復印件或按照以上格式自制均有效)
| 
