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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
一、本次改革相關股東會議的日程安排：
1、本次相關股東會議的股權登記日：2005年12月1日
2、本次相關股東會議現場會議召開日：2005年12月14日
3、本次相關股東會議網絡投票時間：2005年12月12日至2005年12月14日(非交易日除外)，每日9：30？11：30、13：00？15：00
二、本次改革股票停復牌安排：
1、本公司股票自2005年11月7日起停牌，非流通股股東與流通股股東進行溝通協商，本公司董事會已于2005年11月16日公告溝通協商的情況、協商確定的股權分置改革方案，公司股票于2005年11月17日復牌；
2、本公司董事會申請自相關股東會議股權登記日2005年12月1日的次一交易日起至股權分置改革規定程序結束之日公司股票停牌；
3、若公司本次股權分置改革方案經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于支付對價股份上市日復牌，若未能經本次相關股東會議審議通過，則公司股票將于相關股東會議決議公告日次日復牌。
公司董事會于2005年11月7日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登了《上海三愛富新材料股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，11月28日在《上海證券報》刊登了《上海三愛富新材料股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示公告》。根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》的有關要求，現公告關于召開相關股東會議的第二次提示公告
本董事會決定在上海市召開公司相關股東會議。現將有關事宜通知如下：
一、會議召開時間
現場會議召開時間為：2005年12月14日(周三)上午10：00
網絡投票時間為：2005年12月12日至2005年12月14日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00(非交易日除外)
二、現場會議召開地點
好望角大飯店(上海肇家浜路500號)
三、會議方式
本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、會議審議事項
審議《上海三愛富新材料股份有限公司股權分置改革方案》
五、會議出席對象
1、本次相關股東會議的股權登記日為2005年12月1日。在股權登記日下午3點閉市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權參加本次相關股東會議，因故不能出席會議的股東可委托授權代理人出席會議(授權委托書參見附件1)。在上述日期登記在冊的流通股股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。(網絡投票操作流程參見附件2)
2、公司董事、監事和高級管理人員。
六、現場會議登記事項
1、登記手續：
a)法人股股東憑營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；
b)社會流通股股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點及授權委托書送達地點：
上海市漕溪路250號銀海大樓A805室
上海三愛富新材料股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：200235
3、登記時間：
2005年12月5日？12月9日，上午9:00？11:00，下午1:00？5:00
七、公司股票停牌、復牌事宜
1、本公司股票自2005年11月7日起停牌，非流通股股東與流通股股東進行溝通協商，本公司董事會已于2005年11月16日公告溝通協商的情況、協商確定的股權分置改革方案，公司股票已于2005年11月17日復牌；
2、本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日2005年12月1日的次一交易日起至股權分置改革規定程序結束之日公司股票停牌；
3、若公司本次股權分置改革方案經本次相關股東會議審議通過，則公司股票于支付對價股份上市日復牌，若未能經本次相關股東會議審議通過，則公司股票將于相關股東會議決議公告日次日復牌。
八、流通股股東享有的權利和行使權利的時間、條件和方式
1、流通股股東享有的權利
流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、流通股股東行使權利的時間、條件和方式
根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。
流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件2。
為保護中小投資者利益，公司董事會作為征集人向流通股股東征集本次相關股東大會的投票權，有關征集投票權的具體事宜參見《上海三愛富新材料股份有限公司董事會征集股權分置改革投票權報告書》。
3、重復投票處理規則
公司股東可選擇現場投票、網絡投票、征集投票中的任意一種表決方式，如果出現重復投票將按以下規則處理：
(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。
(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。
(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
4、流通股股東參加投票表決的重要性
(1)有利于保護自身利益不受到侵害；
(2)充分表達意愿，行使股東權利；
(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，無論流通股股東是否參與本次相關股東會議或是否贊成股權分置改革，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均須無條件執行本次相關股東會議的決議。
九、溝通事宜
公司董事會將為本次股權分置改革設置熱線電話、傳真、電子信箱，采取召開投資者座談會、舉行媒體說明會、進行網上路演、走訪機構投資者或發放征求意見函等多種形式，協助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協商。上述溝通協商的情況和結果另行公告。
十、注意事項：
1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
2、聯系方式
公司地址：上海市漕溪路250號銀海大樓A805室
郵政編碼：200235
聯系人：張經儀、何蘭娟、王榮根
聯系電話：021-64823549，64823552
傳真：021-64823550
特此公告。
上海三愛富新材料股份有限公司
2005年12月8日
附件1：授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表本人(本單位)出席上海三愛富新材料股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。
委托人簽名(單位公章)：受托人簽名：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東帳號：
委托日期：
注：授權委托書復印件有效。
附件2:
流通股股東參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
2、表決議案
3、表決意見
二、投票舉例
1、股權登記日持有“三愛富”流通股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：
2、股權登記日持有“三愛富”流通股的投資者，對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同：
3、股權登記日持有“三愛富”流通股的投資者，對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同：
三、投票注意事項
1、對同一方案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
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