上海物資貿易股份有限公司股權分置改革A股市場相關會議表決結果公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月05日 01:30 上海證券報網絡版

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　(一)本次會議無否決或修改提案情況；

　　(二)本次會議無新提案提交表決；

　　(三)公司近期將發布公司股權分置改革方案實施公告；

　　(四)公司A股股票復牌時間安排詳見公司股權分置改革方案實施公告。

　　二、會議的召開情況

　　(一)召開時間

　　現場會議召開時間：2005年12月2日下午

　　網絡投票時間：2005年11月30日？12月2日上海證券交易所

股票交易時段(9：30？11：30、13：00？15：00)

　　董事會征集投票時間：2005年11月22日？12月1日

　　(二)現場會議召開地點：上海影城

　　(三)召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　(四)會議召集人：公司董事會代為召集

　　(五)會議主持人：董事長呂勇明先生

　　(六)本次會議召開符合中國證監會、國務院國資委、財政部、中國人民銀行、商務部《關于上市公司股權分置改革的指導意見》；中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》和《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的有關規定；參照《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規范意見(2000年修訂)》、《上海物資貿易股份有限公司章程》和《上海物資貿易股份有限公司股東大會議事規則》的相關規定舉行。

　　三、會議出席情況

　　參加表決的A股市場相關股東及股東代理人共436人，代表股份148，455，575股，其中A股流通股股東及股東代理人為435人，代表股份數4，074，277股，占公司A股流通股份總數30.61%。出席現場會議的A股市場相關股東及股東授權人為82人，代表A股市場相關股份數為144，627，604股，其中A股流通股股東及股東代理人為81人，代表股份數為246，306股；通過網絡投票的A股流通股股東為354人，代表股份數為3，827，971股。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的公司股權分置改革保薦機構東方證券股份有限公司代表、國浩律師集團(上海)事務所律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《上海物資貿易股份有限公司股權分置改革方案》(簡稱“《股權分置改革方案》”)。相關股東會議表決結果如下：

　　(一)《股權分置改革方案》投票表決結果：

　　(二)參加表決的前十名A股流通股股東持股情況和對《股權分置改革方案》的表決情況：

　　五、律師見證情況

　　公司聘請國浩律師集團(上海)事務所林琳律師對本次公司A股市場相關股東會議進行了現場見證，并出具了《國浩律師集團(上海)事務所關于上海物資貿易股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議的法律意見書》。該法律意見書認為：

　　通過現場見證，本所律師確認，本次相關股東會議的召集、召開程序及表決程序和方式符合法律、法規和《管理辦法》、《操作指引》、《規范意見》等規范性文件的規定，表決結果真實、合法、有效。

　　六、備查文件

　　(一)本次會議文件；

　　(二)上海物資貿易股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議決議；

　　(三)國浩律師集團(上海)事務所關于本公司股權分置改革A股市場相關股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海物資貿易股份有限公司董事會

　　2005年12月5日

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