寶雞鈦業股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　寶雞鈦業股份有限公司(以下簡稱“公司”、或“本公司”)于2005年11月14日在《

中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登了《寶雞鈦業股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現公告第一次提示公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：

　　(1)現場會議召開時間為：2005年12月21日(星期三)下午14：30

　　(2)通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2005年12月19日-2005年12月21日每交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、股權登記日：2005年12月8日(星期四)

　　3、現場會議召開地點：陜西省寶雞市鈦城路1號公司會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會期：半天

　　6、召開方式：本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　7、參加相關股東會議的方式：公司股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票(以下或稱“征集投票”)和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　8、提示公告：本次相關股東會召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，兩次公告時間分別為12月5日，12月16日。

　　9、出席會議對象

　　(1)凡2005年12月8日(星期四)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員、公司律師、保薦機構代表。

　　10、公司

　　公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票持續停牌。如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，復牌時間詳見公司股權分置改革方案實施公告；如果公司股權分置改革方案未獲本次相關股東會議表決通過，則于相關股東會議決議公告次一交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：《寶雞鈦業股份有限公司股權分置改革方案》

　　方案具體內容見2005年11月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登的《寶雞鈦業股份有限公司股權分置改革說明書摘要》等文件，以及2005年11月23日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上刊登的《寶雞鈦業股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》和同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《寶雞鈦業股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》等文件。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東委托董事會投票具體程序見2005年11月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上刊登的《寶雞鈦業股份有限公司董事會公開征集投票權報告書》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票、委托公司董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對相關股東會議審議事項行使表決權。

　　根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作為征集人向流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見2005年11月14日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《寶雞鈦業股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過現場或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(3)如果同一股份通過現場或網絡投票重復投票，以現場投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(5)如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準。

　　(6)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到損害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議現場會議登記方法

　　1、登記手續：

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托和出席人身份證辦理登記手續；

　　符合上述條件的個人股東持股東帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、身份證、委托人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2005年12月9日-2005年12月20日的每日9：00？17：00

　　3、登記地點：

　　寶雞鈦業股份有限公司董事會辦公室

　　地址：陜西省寶雞市鈦城路1號

　　郵政編碼：721014

　　聯系人：鄭海山、任鑫、鄧莉

　　聯系電話：0917-3382026

　　傳真：0917-3382132

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所系統投票的投票程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年12月19日至12月21日(期間的交易日)每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、本次相關股東會議的投票代碼：738456投票簡稱：寶鈦投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　六、董事會征集投票權投票程序

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿，公司董事會向全體流通股股東公開征集本次相關股東會議的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2005年12月8日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的寶鈦股份全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2005年12月9日至2005年12月20日(每日9：00-17：00)。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊(《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)、網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見2005年11月14日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》刊登的《寶雞鈦業股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　七、其它事項

　　1、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東食宿費用及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　3、聯系方式：

　　聯系地址：陜西省寶雞市鈦城路1號

　　郵政編碼：721014

　　聯系電話：0917-3382026

　　指定傳真：0917-3382132

　　聯系人：鄭海山、任鑫、鄧莉

　　電子信箱：dsb＠baoti.com

　　公司網址：http：//www.baoti.com特此公告！

　　寶雞鈦業股份有限公司董事會

　　二○○五年十二月五日

　　附件一：授權委托書(復印有效)

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席寶雞鈦業股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：受托人(簽名)：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持有股數：

　　委托日期：二○○五年月日

　　附件二：股東委托董事會投票的授權委托書(復印有效)

　　寶雞鈦業股份有限公司董事會征集投票權授權委托書

　　征集人聲明：征集人已按照中國證監會和上海證券交易所的相關規定編制并披露了《寶雞鈦業股份有限公司董事會征集投票權報告書》，征集人承諾將委托董事會出席相關股東會議并按照股東的指示代理行使投票權。

　　委托人聲明：本人是在對董事會征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在寶鈦股份本次相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　委托人聲明：本人已詳細閱讀有關本次相關股東會議董事會征集投票權報告書及同意受托人按照本委托書的投票指示代理本人行使相關股份的投票權。

　　本人()或本公司()對本次征集投票權審議事項的投票意見：

　　(注：請根據授權委托人的本人意見，對上述審議事項選擇同意、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。)

　　授權委托的有效期限：自本授權委托書簽署日至相關股東會議結束。

　　授權委托人姓名或名稱：

　　授權委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號：

　　授權委托人股東帳號：

　　授權委托人持股數量：

　　授權委托人地址：

　　授權委托人聯系電話：

　　授權委托人簽字或蓋章

　　(注：個人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字)

　　委托日期：二○○五年月日