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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、特別提示
1、公司本次股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)召開期間無修改議案情況，亦無新議案提交表決；
2、根據董事會10月24日公告的《股權分置改革說明書》和11月2日公告的《股權分置改革說明書(修訂稿)》，2005年12月5日后公司股票繼續(xù)停牌。
3、公司股票復牌具體時間詳見將于近期刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海交易所網站(http：//www.sse.com.cn)上《晉西車軸股份有限公司股權分置改革實施公告》。
二、會議召開的情況
1、會議召開時間
現場會議召開時間為：2005年12月2日(星期五)下午14：00
網絡投票時間為：2005年11月30日？2005年12月2日證券交易所交易日上午9：30？11：30、下午13：00？15：00。
2、股權登記日：2005年11月18日
3、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、董事會委托征集投票和網絡投票相結合的方式。
4、現場會議召開地點：太原市和平北路北巷5號晉機賓館
5、召集人：晉西車軸股份有限公司董事會
6、現場會議主持人：副董事長張晉堯先生
本次相關股東會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見(2000年修訂)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2004年修訂)》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業(yè)務操作指引》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議出席情況
參加本次相關股東會議表決的股東及股東代表共計960人，代表的股份總數為81，238，844股，占公司股份總數的78.94%。
1、非流通股股東出席情況
參加本次相關股東會議表決的非流通股股東及股東代表共計5人，代表股份62，910，000股，占公司非流通股份總數的100%，占公司股份總數的61.13%。
2、流通股股東出席情況
參加本次相關股東會議表決的流通股股東及股東代理人955人，代表股份18，328，844股，占公司流通股股東表決權股份總數45.82%。1名流通股股東現場出席相關股東會議，代表股份9，000股，占公司流通股股東表決權股份總數0.01%。通過董事會委托征集投票權方式參加現場會議的股東共1人，代表股份70，000股，占公司流通股股東表決權股份總數0.11%；通過網絡投票的流通股股東953人，代表股份18，249，844股(另外1名流通股股東所持70，000股，既通過網絡投票方式又通過董事會投票委托征集方式進行投票，根據規(guī)定以董事會投票委托征集方式為準，故未計算在有效網絡投票數之內)，占公司流通股股東表決權股份總數的45.62%。
四、議案審議和表決情況
本次相關股東會議以記名投票方式審議通過了《晉西車軸股份有限公司股權分置改革方案》(以下簡稱《股權分置改革方案》)。
《股權分置改革方案》的投票表決結果
參加本次相關股東會議表決的有效表決權股份總數為81，238，844股。其中，參加表決的流通股股東有效表決權股份為18，328，844股。分類統(tǒng)計結果如下：
1、全體股東表決情況
960名股東參加投票。其中，同意票80，083，504股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的98.58%；
反對票1，138，340股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的1.4%；
棄權票17，000股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的0.02%。
2、流通股股東表決情況
955名股東參加投票。其中，同意票17，173，504股，占參加本次相關股東會議流通股有效表決權股份總數的93.70%；
反對票1，138，340股，占參加本次相關股東會議流通股有效表決權股份總數的6.21%；
棄權票17，000股，占參加本次相關股東會議流通股有效表決權股份總數的0.09%。
3、現場會議表決結果
7名股東參加投票。其中，同意票62，989，000股，占參加本次現場會議有效表決權股份總數的100%，其中：非流通股股東同意票62，910，000股，占參加本次現場會議有效表決權股份總數的99.87%；反對票0股，占參加本次現場會議有效表決權股份總數的0%；棄權票0股，占參加本次現場會議有效表決權股份總數的0.00%。其中，流通股股東同意票79，000股，占參加本次現場會議有效表決權股份總數的0.13%；反對票0股，占參加本次現場會議有效表決權股份總數的0%；棄權票0股，占參加本次現場會議有效表決權股份總數的0%
4、網絡投票表決結果
953名股東參加投票。其中，同意票17，094，504股，占網絡投票表決權股份總數的93.67%；反對票1，138，340股，占網絡投票表決股份總數的6.24%；棄權票17000股，占網絡投票表決股份總數的0.09%。
5、董事會征集投票權表決情況
1名股東參加投票。其中，同意票70，000股，占董事會征集投票權表決權股份總數的100%；反對票0股，占董事會征集投票權表決權股份總數的0%；棄權票0股，占董事會征集投票權表決權股份總數的0%。
6、表決結果：通過。
五、參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況
六、律師見證情況
1、律師事務所名稱：北京市康達律師事務所；
2、律師姓名：栗皓
3、律師見證意見：晉西車軸本次會議的召集、召開程序，出席會議的人員資格，會議表決的議案及表決程序均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定。本次會議形成的決議合法、有效。
七、備查文件
1、晉西車軸股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；
2、北京市康達律師事務所關于晉西車軸股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書；
3、《晉西車軸股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》
特此公告。
晉西車軸股份有限公司董事會
二??五年十二月五日
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