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上海證券報(bào)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時(shí)間：2005年12月31日
2.召開地點(diǎn)：長沙五華大酒店十三樓環(huán)形廳會議室
3.召集人：公司第三屆董事會
4.召開方式：現(xiàn)場投票
5.出席對象：A、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和董事會邀請的其他人員；
B、截止2005年12月19日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東
或受其授權(quán)委托托的代理人。
二、會議審議事項(xiàng)
1.提案名稱：A、關(guān)于以公積金彌補(bǔ)公司累計(jì)虧損的議案
2.披露情況：有關(guān)內(nèi)容見2005年12月1日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《長城信息第三屆董事會第十四次會議決議公告》。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1.登記方式：國有法人股股東持單位證明或法人授權(quán)委托書和出席人身份證進(jìn)行登記；個(gè)人股東持深圳證券帳戶卡、持股憑證和本人身份證進(jìn)行登記；無法出席會議的股東可以委托他人代為出席會議，行使表決權(quán)，委托代理人持本人身份證、授權(quán)人委托書、授權(quán)人深圳證券帳戶卡及持股憑證進(jìn)行登記。異地股東可采用信函或傳真方式進(jìn)行登記。
2.登記時(shí)間：2005年12月28日
3.登記地點(diǎn)：湖南省長沙市雨花路161號本公司股證事務(wù)與投資部
四、其它事項(xiàng)
1.會議聯(lián)系方式：會議聯(lián)系人：王習(xí)發(fā)、翦靜
會議電話：0731-5559798傳真：0731-5514776
2.會議費(fèi)用：本次會議會期半天，與會股東的膳食費(fèi)及交通費(fèi)自理。
五、授權(quán)委托書
茲委托先生(女士)代表本單位(個(gè)人)出席長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2005年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名：委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)：委托人帳戶號：
被委托人姓名：被委托人身份證號碼：
委托人簽名：
委托日期：2005年月日
長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會
2005年11月30日
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