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上海證券報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議無否決或修改提案的情況
本次會(huì)議無新提案提交表決
一、會(huì)議召開和出席情況：
重慶太極實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：公司)2005年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年11月30日上午9：30在公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代表共9人，其中非流通股股東代表3人，代表股份數(shù)177，600，000股，流通股股東及代表6人，代表股份數(shù)50，513股，共計(jì)177，650，513股，占公司總股本的70.33%。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況：
到會(huì)股東對(duì)以下議案進(jìn)行了審議，以記名投票方式表決，通過了如下決議：
1、關(guān)于修改《公司章程》的議案
表決情況：贊成票177，650，513股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的100%，反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的0%。其中非流通股股東同意票數(shù)為177，600，000股，占出席本次股東大會(huì)的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；流通股股東同意票數(shù)為50，513股，占出席本次股東大會(huì)的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
2、關(guān)于受讓重慶太極醫(yī)藥工業(yè)有限公司部分股權(quán)的議案
因該議案屬關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東太極集團(tuán)有限公司等在表決此議案時(shí)，均進(jìn)行了回避：其中非流通股股東全部進(jìn)行了回避，流通股股東有13，613股進(jìn)行了回避。表決情況：贊成票36，900股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的0%，棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的0%；回避177，613，613股。其中流通股股東同意票數(shù)為36，900股，占出席本次股東大會(huì)的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
3、關(guān)于對(duì)重慶市兆和實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行增資的議案
因該議案屬關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東太極集團(tuán)有限公司等在表決此議案時(shí)，均進(jìn)行了回避，其中非流通股股東全部進(jìn)行了回避，流通股股東有13，613股進(jìn)行了回避。表決情況：贊成票36，900股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的100%；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的0%，棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的0%；回避177，613，613股，其中流通股股東同意票數(shù)為36，900股，占出席本次股東大會(huì)的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
4、關(guān)于取消購買集團(tuán)公司部分資產(chǎn)的議案
表決情況：贊成票177，650，513股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的100%，反對(duì)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的0%；棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的0%。其中非流通股股東同意票數(shù)為177，600，000股，占出席本次股東大會(huì)的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，流通股股東同意票數(shù)為50，513股，占出席本次股東大會(huì)的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
三、律師見證情況：
本次股東大會(huì)由四川展華律師事務(wù)所指派律師胡慶治予以見證，并出具了《法律意見書》。該所律師認(rèn)為，公司2005年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格，會(huì)議的表決方式、表決程序符合《證券法》、《公司法》、《上市規(guī)則》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的本次股東大會(huì)決議；
2、四川展華律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。
重慶太極實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
二OO五年十一月三十日
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