浙江康恩貝制藥股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2005年10月31日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登

了《浙江康恩貝制藥股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的公告》，并于2005年11月25日在上述報刊刊登了《浙江康恩貝制藥股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革操作指引》的有關要求，現公告相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議時間：2005年12月9日下午2：00

　　網絡投票時間：2005年12月7日、8日和9日，每日9：30至11：30；13：00至15：00

　　2、股權登記日：2005年11月28日

　　3、現場會議召開地點：浙江省杭州市楊公堤1號杭州花港海航度假酒店

　　4、召集人：公司董事會

　　5、投票方式：

　　本次會議采取現場投票、網絡投票與征集投票權相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、股東參加會議的方式：公司股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任何一種方式表決。

　　7、會議出席對象

　　(1)、本次股權分置改革相關股東會議的股權登記日為2005年11月28日，凡股權登記日在中國證券登記結算有限公司登記在冊的股東均有權以本公告公布的方式出席本次會議及參加表決。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)、公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的保薦機構代表、律師。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：公司股權分置改革方案。

　　本方案需要獲得參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上贊成票且還需要獲得參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上贊成票方能通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次會議采用現場投票、征集投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所網絡系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。

　　本公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2005年10月31日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《浙江康恩貝制藥股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的任一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡和委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　(3)如果同一股份多次通過委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的表決結果執行。

　　四、參加現場相關股東會議登記方法

　　1、登記手續：

　　a)擬出席現場會議的法人股東代理人憑股東單位營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人授權委托書及其身份證復印件、證券帳戶卡及委托代理人身份證明辦理登記手續；

　　b)擬出席現場會議的流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：浙江省杭州市高新經濟開發區濱江經濟園濱康路568號

　　聯系人：楊俊德、王函穎

　　電話：0571-87774711，87774710，87774827

　　3、登記時間：2005年12月5日-2005年12月8日的上午8：30至11：30，下午13：00至17：00

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將使用上海證券交易所網絡系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所網絡投票系統參加網絡投票。網絡投票的具體程序如下：

　　1、投票時間：2005年12月7日、8日和9日，每日9：30至11：30；13：00至15：00。投票程序比照新股申購業務操作。

　　2、投票操作：

　　(1)

　　(2)表決議案：以“委托價格”項下填報相關會議議案序號，申報價格1元代表公司股權分置改革方案議案，如下表：

　　(3)表決意見：在“申報股數”項下填報表決意見

　　(4)買賣方向：均為買入

　　3、注意事項

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、注意事項：

　　1、本次現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

　　2、出席現場會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東證券賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　4、聯系方式

　　本次相關股東會議聯系人：楊俊德、王函穎

　　聯系電話：0571-87774710，87774711

　　聯系傳真：0571-87774709

　　特此公告

　　浙江康恩貝制藥股份有限公司董事會

　　2005年12月1日

　　附件：授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(或本單位)出席浙江康恩貝制藥股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并就會議所審議議案代為行使表決權(如委托人無具體表決指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票。委托書表決符號：“√”號)：

　　1.委托人姓名(或委托單位公章)：

　　2.委托人身份證號碼(或委托單位法人代表身份證號碼)：

　　3.委托人股東帳號：委托人持股數：

　　4.受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托人(或委托單位)

　　日期：2005年月日