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上海證券報
一、重要提示
1、本次會議無新提案提交表決，也無提案被否決或修改的情況；
2、公司將于近期刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告；
3、公司股票復(fù)牌時間安排詳見股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。
二、會議召開的情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2005年11月28日上午9：30
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2005年11月22日？11月28日上海證券交易所股票交易日，具體時間為每交易日的9：30？11：30、13：00？15：00。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：張家港市長安路388號華芳金陵國際酒店
3、召開方式：本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、委托公司董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
4、會議召集人：公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長黃興如先生
6、本次相關(guān)股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見(2000年修訂)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議的出席情況
參加本次相關(guān)股東會議表決的股東或股東代表共計997人，代表股份150，169，711股，占公司股份總數(shù)的69.85%。
1、非流通股股東出席情況：
參加表決的非流通股股東及股東代表5人，代表股份125，000，000股，占公司非流通股股份總數(shù)的100%，占公司股份總數(shù)的58.14%。
2、流通股股東出席情況：
參加本次相關(guān)股東會議表決的流通股股東及股東代表992人，代表股份25，169，711股，占公司所有流通股股份總數(shù)的27.966%。其中，現(xiàn)場出席相關(guān)股東會議的流通股股東及股東代表9人，代表股份474，232股，占公司所有流通股股份總數(shù)的0.527%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東983人，代表股份24，695，479股，占公司所有流通股股份總數(shù)的27.439%。
公司部分董事、監(jiān)事、其他高級管理人員、保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)人員、律師出席了本次會議，其他有關(guān)單位代表和部分新聞媒體代表列席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
本次相關(guān)股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《華芳紡織股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(以下簡稱“《股權(quán)分置改革方案》”)。
(一)《股權(quán)分置改革方案》的投票表決結(jié)果：
本次相關(guān)股東會議參加表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)為150，169，711股，其中，參加表決的非流通股股東有效表決權(quán)股份為125，000，000股，參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份為25，169，711股。
1、全體股東表決情況
贊成票146，330，058股，占參加本次相關(guān)股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.44%；反對票3，809，453股，占參加本次相關(guān)股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.537%；棄權(quán)票30，200股，占參加本次相關(guān)股東會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
2、流通股股東表決情況
贊成票21，330，058股，占參加本次相關(guān)股東會議流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的84.745%；反對票3，809，453股，占參加本次相關(guān)股東會議流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的15.135%；棄權(quán)票30，200股，占參加本次相關(guān)股東會議流通股有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
3、表決結(jié)果：通過。
(二)參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況
五、律師見證情況
1、律師事務(wù)所名稱：承義律師事務(wù)所上海分所
2、律師姓名：鮑金橋
3、結(jié)論性意見：華芳紡織本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案及修改、表決程序和公告均符合法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。本次會議的表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、《華芳紡織股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議表決結(jié)果》；
2、《安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于華芳紡織股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的法律意見書》；
3、《華芳紡織股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂版)》。
特此公告。
華芳紡織股份有限公司董事會
二○○五年十一月二十八日
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