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上海證券報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會(huì)議基本情況
受公司全體非流通股股東的委托，公司董事會(huì)定于2005年12月28日召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2005年12月28日下午14：30；
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2005年12月26日-12月28日當(dāng)中的每個(gè)交易日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)
安徽省馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公司辦公樓三樓會(huì)議室
3、會(huì)議方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)投票相結(jié)合的方式，本次會(huì)議將通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，社會(huì)公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
4、出席會(huì)議對(duì)象
(1)本次股東會(huì)議的股權(quán)登記日為2005年12月16日。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其授權(quán)委托代理人，均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或委托董事會(huì)投票或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘任的保薦機(jī)構(gòu)、律師代表。
5、提示公告
本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會(huì)議的提示公告，兩次提示公告的時(shí)間分別為12月12日(星期一)、12月19日(星期一)。
6、公司股票停牌、復(fù)牌事宜
(1)本公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票自11月28日起停牌，最晚于12月8日復(fù)牌，此段時(shí)期為股東溝通時(shí)期。
(2)本公司董事會(huì)將在12月7日(含本日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的股改方案，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。
(3)如果本公司董事會(huì)未能在12月7日(含本日)之前公告協(xié)商確定的股改方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。
(4)本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至股改規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《公司股權(quán)分置改革方案》，具體內(nèi)容詳見公司2005年11月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn上的公告。
本議案須經(jīng)參加相關(guān)股東會(huì)議投票表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程見附件一。
三、非流通股股東與流通股股東溝通的安排
1、溝通期限
自本次會(huì)議通知發(fā)布之日起十日內(nèi)，公司董事會(huì)將協(xié)助非流通股股東，與流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商。
2、溝通方式
非流通股東將通過征求意見函、走訪投資者等多種方式與流通股股東進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商。
同時(shí)，公司提供以下聯(lián)系方式廣泛征求流通股股東的意見：
熱線電話：0555-8323038、8323012
傳真：0555-8323031
電子信箱：600375＠camc.biz
3、非流通股股東與流通股股東完成溝通協(xié)商程序后，不對(duì)改革方案進(jìn)行調(diào)整的，董事會(huì)將做出公告并申請(qǐng)公司股票于公告后次一交易日復(fù)牌；對(duì)改革方案進(jìn)行調(diào)整的，公司將在改革說明書、獨(dú)立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應(yīng)調(diào)整或者補(bǔ)充說明并公告，同時(shí)申請(qǐng)公司股票于公告后次一交易日復(fù)牌。
4、公司股票復(fù)牌后，不再調(diào)整改革方案。
四、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
1、流通股股東具有的權(quán)利
(1)公司流通股股東除享有公司章程規(guī)定權(quán)利外，就審議本次股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會(huì)議享有如下特別權(quán)利：
①可以現(xiàn)場(chǎng)投票，或委托公司董事會(huì)，或通過網(wǎng)絡(luò)投票行使投票權(quán)；
②本次股權(quán)分置改革方案須由出席相關(guān)股東會(huì)議的流通股股東所代表的投票權(quán)的三分之二以上同意通過。
(2)若本次股權(quán)分置改革方案獲得公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過，則流通股股東可以按照每10股獲得3股的比例獲得對(duì)價(jià)股票。
2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在交易時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東亦可以根據(jù)投票委托征集函規(guī)定的委托征集人行使投票權(quán)。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
相關(guān)股東會(huì)議的召開、表決和信息披露等事宜，參照?qǐng)?zhí)行股東大會(huì)的有關(guān)規(guī)定，若股東不能參加相關(guān)股東會(huì)議進(jìn)行表決，則有效的相關(guān)股東會(huì)議決議對(duì)全體股東有效，并不因某位股東不參會(huì)、放棄投票或投反對(duì)票而對(duì)其免除。
五、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方法
法人股股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真方式登記(現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的委托授權(quán)書請(qǐng)見附件二)。
2、登記時(shí)間
2005年12月17日-27日之間工作日每日上午8：00-11：30、下午2：30-5：30
3、登記地點(diǎn)
安徽省馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星馬汽車證券部
聯(lián)系人：金方放、李峰
聯(lián)系電話：0555-8323038、8323012
傳真：0555-8323031
公司電子信箱：600375＠camc.biz
(信函上請(qǐng)注明“相關(guān)股東會(huì)議”字樣)
六、公司董事會(huì)征集投票權(quán)
為保護(hù)中小投資者利益，公司董事會(huì)做出決定同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會(huì)議的投票權(quán)。
1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為2005年12月16日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體流通股股東。
2、征集時(shí)間：2005年12月17日至2005年12月27日
3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和網(wǎng)站www.sse.com.cn上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠姽居诒就ㄖl(fā)布之日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和網(wǎng)站www.sse.com.cn上刊登的《安徽星馬汽車股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。
七、表決權(quán)
公司股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票、網(wǎng)絡(luò)投票以及其它符合規(guī)定的投票方式進(jìn)行表決，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
1、如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)和征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。
2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)和征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。
3、如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。
4、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票，以免致使本次會(huì)議不能順利進(jìn)行。由于股東重復(fù)投票而產(chǎn)生的不良后果，由股東個(gè)人承擔(dān)。
八、其他事項(xiàng)
1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議股東或代表食宿、交通費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
安徽星馬汽車股份有限公司董事會(huì)
2005年11月25日
附件一：
安徽星馬汽車股份有限公司2005年
公司相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
2、表決議案
3、表決意見
二、投票舉例
股權(quán)登記日持有“星馬汽車”A股的投資者對(duì)公司的議案(《公司股權(quán)分置改革方案》)投同意票，其申報(bào)如下：
如某投資者對(duì)公司的議案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。
如某投資者對(duì)公司的議案投棄權(quán)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為3股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。
三、投票注意事項(xiàng)
1、對(duì)同一議案不能進(jìn)行多次表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
2、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席安徽星馬汽車股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名：
身份證號(hào)碼：
委托人持有股份：
委托人股票賬戶：
受托人簽名：
身份證號(hào)碼：
授權(quán)范圍：
簽署日期：年月日
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