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上海證券報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1.召開(kāi)時(shí)間：2005年11月24日下午3：00
2.召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號(hào)天樂(lè)大廈23樓會(huì)議室。
3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。
4.召集人：公司董事會(huì)
5.主持人：陳少群董事長(zhǎng)
6.會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席的總體情況：
股東(代理人)21人、代表股份124，879，564股、占公司有表決權(quán)股份總數(shù)32.21%。
四、議案審議和表決情況
會(huì)議審議下列議案，各議案具體表決結(jié)果如下：
1.審議通過(guò)《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理辦法的議案》
同意123，991，716股，占出席會(huì)議股東(高管人員回避表決887，848股)所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
2.審議通過(guò)《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則的議案》
同意123，991，716股，占出席會(huì)議股東(高管人員回避表決887，848股)所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
3.審議通過(guò)《關(guān)于公司部分配股募集資金用途變更為流動(dòng)資金的議案》
同意124，879，564股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
4.審議通過(guò)《關(guān)于部分董事變更的議案》
(1)會(huì)議表決同意楊軍先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事，同意124，879，564股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
(2)會(huì)議表決同意聶益龍先生當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)董事，同意124，879，564股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
五、前十大社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果(適用社會(huì)公眾股股東表決事項(xiàng))：
本次會(huì)議無(wú)涉及分類(lèi)表決事項(xiàng)。
六、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東海埠律師事務(wù)所
2.律師姓名：周游
3.結(jié)論性意見(jiàn)：
深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司2005年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司董事會(huì)
二○○五年十一月二十四日
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