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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海三九科技發展股份有限公司第五屆董事會第十次會議已于2005年11月11日以電
話和傳真的方式進行了會議召開通知，2005年11月24日在本公司會議室召開，應到董事9人，實到7人，委托1人，符合公司法、公司章程的規定。
鑒于三九企業集團已與鼎立建設集團股份有限公司簽署了關于三九發展的股權轉讓協議，三九發展未來發展方向面臨調整，為了更好地貫徹實施公司董事會的經營計劃及投資方案，經董事會研究，決定改聘任國權先生擔任總經理職務，并通過了以下議案：
1、關于免去張欣戎先生總經理職務的議案；
2、關于聘任任國權先生擔任總經理的議案。
特此公告。
上海三九科技發展股份有限公司董事會
2005年11月24日
附簡歷：
任國權，男，1964年生，大專學歷，高級經濟師。歷任浙江省東陽市第七建筑工程有限公司副總經理，浙江鼎立建筑集團副總經理，鼎立集團股份有限公司副董事長，現任鼎立建設集團股份有限公司副董事長和上海三九科技發展股份有限公司董事。
上海三九科技發展股份有限公司獨立董事意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海三九科技發展股份有限公司獨立董事制度》等有關規定，作為上海三九科技發展股份有限公司之獨立董事，現對改聘公司總經理事項發表獨立意見如下：
1、經審閱公司總經理候選人任國權先生的個人履歷，未發現其有《公司法》第57、58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，其任職資格合法。
2、總經理的提名程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
3、鑒于三九企業集團已與鼎立建設集團股份有限公司簽署了關于三九發展的股權轉讓協議，三九發展未來發展方向面臨調整。經我們了解，任國權先生的教育背景、工作經歷等方面能夠勝任總經理的職責要求，并能更好地貫徹實施公司董事會的經營計劃及投資方案。
上海三九科技發展股份有限公司
獨立董事：尤建新
王捷
顧朝紅
2005年11月24日
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