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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
1、公司以公積金轉增股本股權登記日總股本20，133萬股為基數，按照每10股轉增1.1331股的比例進行資本公積金轉增股本。非流通股股東將所獲轉增股份之17，033，887股支付給流通股股東；以轉增后、對價股份支付前流通股股東持有的股份總數為基數計算，流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東送出的3.000043股(按轉增前的流通股股數51，000，000股計算，流通股股東每10股獲得3.34股)。
2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。
3、公積金轉增股本登記日：2005年11月25日。
4、公司股票價格將于2005年11月28日按照每10股轉增1.1331股進行除權。
5、實施股權分置改革的股份變更登記日：2005年11月28日。
6、流通股股東獲得轉增股份到賬日期：2005年11月28日(深市)，2005年11月29日(滬市)。
7、流通股股東獲得對價股份到賬日期：2005年11月29日(深市)，2005年11月30日(滬市)。
6、2005年11月29日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。
7、對價股份上市交易日：2005年11月30日。
8、方案實施完畢，公司股票將于2005年11月30日恢復交易，對價股份上市流通，公司股票該日不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。
一、深圳成霖潔具股份有限公司(以下簡稱“公司”)股權分置改革方案已經2005年10月28日召開的公司2005年第二次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過。
二、股權分置改革方案
1、方案概述
(1)公司以方案實施的股權登記日總股本20，133萬股為基數，向全體股東以資本公積金轉增股本，轉增比例為每10股轉增股本1.1331股。
(2)非流通股股東將所獲轉增股份之17，033，887股支付給流通股股東，按方案實施股權登記日在冊的各流通股股東當日所持流通股份數占流通股份總數的比例支付給流通股股東作為對價，支付完成后其持有的原非流通股份獲得上市流通權。流通股股東獲得的對價水平可按以下兩種等價的方式進行表述：
●按轉增后、對價支付前的流通股股數56，778，810股計算，每10股流通股獲得非流通股股東支付的3.000043股對價股份。
●按轉增前的流通股股數51，000，000股計算，方案實施后原流通股股東持股數增加到73，812，697股，即流通股股東每10股獲得4.4731股(其中1.1331股為自身轉增股數、3.34股為非流通股股東支付的對價)。
方案實施后，成霖股份總股本為224，142，702股，其中流通股73，812，697股，有限售條件的流通股150，330，005股。
(3)深圳市兆富投資股份有限公司所持公司631，386股份全部被司法凍結，其應付對價股份由武漢市臺漢義生工貿有限公司墊付，墊付股份總額為71，542股。
2、非流通股股東承諾
根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的相關規定，公司所有非流通股股東均做出了法定最低承諾。所有原非流通股股東承諾其持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起十二個月內不上市交易或者轉讓；持有公司股份總數百分之五以上的原非流通股股東，在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌出售原非流通股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，二十四個月內不得超過百分之十。
第一大股東GlobeUnionIndustrial(BVI)Corp.還做出了額外承諾：
(1)自獲得上市流通權之日起，所持原非流通股份在二十四個月內不上市交易或者轉讓；
(2)在前款承諾期期滿后的十二個月內，通過證券交易所掛牌交易出售股票，委托出售的價格不低于人民幣10元，且減持股數占公司股份總數的比例不超過百分之十。在公司因利潤分配、資本公積金轉增股份、增發新股或配股等情況而導致股份或股東權益變化時，對上述設定的價格(人民幣10元)進行除權處理。
三、股權分置改革方案實施進程
四、股份對價支付實施辦法
非流通股股東向流通股股東支付的股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股份比例計算后不足一股的部分的處理方法，按照《中國證券登記結算公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中的零碎股處理方法處理。
五、本次資本公積金轉增股本、股權分置改革方案實施前，非流通股股份為150，330，000股，占公司總股本的74.67%，流通股股份為51，000，000股，占公司總股本的25.33%。本次股權分置方案實施后，所有股份均為流通股，其中，有限售條件的股份為150，330，005股，占公司總股本的67.07%，無限售條件的股份為73，812，697股，占公司總股本的32.93%。
六、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本變更為224，142，702股。由于本方案包括了資本公積金轉增股本，擴大了公司總股本，所以公司的每股收益、每股凈資產等按股份數量計算的財務指標將發生改變，具體變化情況如下：
公司的總資產、負債、所有者權益等不按每股計算的其他所有財務指標均保持不變。
七、聯系辦法
聯系地址：深圳市南山區科技南園科技南十路國際技術創新研究院A座七樓
郵政編碼：518057
聯系人：趙英陳欣宇
聯系電話：0755-86022812
傳真：0755-86022813
八、備查文件
1、公司2005年第二次臨時股東大會暨相關股東會議決議；
2、廣東信達律師事務所關于深圳成霖潔具股份有限公司2005年第二次臨時股東大會暨相關股東會議出具的《法律意見書》。
深圳成霖潔具股份有限公司
董事會
2005年11月25日
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