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上海證券報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
河南竹林眾生制藥股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2005年11月14日書面
通知全體董事，于2005年11月24日上午9時(shí)在公司二樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議討論并審議通過了以下議案：
公司計(jì)劃實(shí)施《口服液車間擴(kuò)建項(xiàng)目》。公司目前已經(jīng)獲得了雙黃連口服液的升級(jí)產(chǎn)品“雙金連合劑”的生產(chǎn)批文，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)和公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，按照年初計(jì)劃，公司擬將口服液產(chǎn)量由原年產(chǎn)2億支擴(kuò)大到年產(chǎn)4-5億支，計(jì)劃動(dòng)工進(jìn)行口服液車間擴(kuò)建項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資約3500萬元，將于明年上半年完工。
公司將自籌資金進(jìn)行該項(xiàng)目建設(shè)，按照《公司章程》規(guī)定，項(xiàng)目總投資未達(dá)到公司最近一次經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10%，故董事會(huì)審議通過后即可實(shí)施，無需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
河南竹林眾生制藥股份有限公司董事會(huì)
2005年11月24日
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