轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：金牛轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：125937

http://whmsebhyy.com 2005年11月23日 02:20 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　上海證券報(bào)

　　河北金牛能源股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　河北金牛能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2005年11月22日上午在公司三樓會(huì)議室召開。公司證券部于2005年11月11日以專人送達(dá)及傳真形式通知了全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事10名，獨(dú)立董事楊有紅委托獨(dú)立董事王金華參加會(huì)議并行使表決權(quán)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)趙森林先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的要求。會(huì)議審議并以投票表決方式通過(guò)了如下議案：

　　1、關(guān)于選舉王社平為董事長(zhǎng)的議案；

　　會(huì)議選舉王社平先生為公司董事長(zhǎng)。

　　同意11票反對(duì)0票棄權(quán)0票

　　2、關(guān)于改選戰(zhàn)略、

審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會(huì)委員及其相關(guān)召集人的議案；

　　會(huì)議決定公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)由王社平先生、李笑文先生、趙森林先生三名董事組成，召集人由王社平先生擔(dān)任；審計(jì)委員會(huì)由楊有紅先生、朱德仁先生、趙森林先生三名董事組成，召集人由公司獨(dú)立董事、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師楊有紅先生擔(dān)任；提名委員會(huì)由朱德仁先生、吳淼先生、王社平先生三名董事組成，召集人由公司獨(dú)立董事朱德仁先生擔(dān)任；薪酬與考核委員會(huì)由王金華先生、楊有紅先生、李笑文先生三名董事組成，召集人由公司獨(dú)立董事王金華先生擔(dān)任。

　　同意11票反對(duì)0票棄權(quán)0票

　　3、關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的議案；

　　會(huì)議決定對(duì)公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正，向下修正的幅度為23.91%，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格為4.90元/股。

　　同意11票反對(duì)0票棄權(quán)0票

　　特此公告

　　河北金牛

能源股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年十一月二十二日

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