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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏。
釋義：除非另有說明，以下簡稱在本提案中的含義如下：
廣廈建設：廣廈建設集團有限責任公司(本公司控股股東)
公司：浙江廣廈股份有限公司(本公司)
金華置業：廣廈金華置業有限公司(廣廈建設原控制的企業)
一、關聯交易概述
2005年11月21日，公司與金華置業簽署《資產轉讓協議書》，將公司持有的部分資產(資產轉讓價格金額合計1600.9萬元)轉讓給金華置業。廣廈建設為本公司的控股股東，廣廈建設為金華置業的前任控股股東，根據上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，本次資產轉讓構成關聯交易。
二、關聯方介紹
金華置業成立于2002年，企業類型為有限公司，注冊地址為金華市婺江西路88號，法定代表人為郭錦江，注冊資本5000萬元，稅務登記證號碼為浙(地)稅浙字330702736016144，經營范圍為主營房地產開發叁級(資質證書有效期至2008年12月31日)，建材、裝璜材料的批發，零售。
截至2004年12月31日，金華置業資產總額80，323.72萬元，負債總額73，975.15萬元，凈資產6，348.57萬元，2004年主營業務收入33，524.62萬元，利潤總額2，013.32萬元，凈利潤1，348.92萬元。
三、關聯交易標的有關情況
1、本次轉讓的資產如下：
(1)公司持有的浙江華夏射擊娛樂中心的49%的股權，截至2005年6月30日，該項股權的賬面價值為5，505，928.00元。浙江華夏射擊娛樂中心已停業整頓。
(2)公司擁有的金華市北苑小區相關資產：
(3)公司持有的金華市北苑小區開發剩余土地，面積6，524.93平方米，位于沿環城北路一線，截至2005年6月30日，賬面價值7，723，248.72元。
2、本次轉讓的資產無設定擔保、抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁或司法強制執行及其他重大爭議的事項。
四、本項交易合同的主要內容和定價政策
1、交易合同的主要內容
協議當事人：本公司、金華置業
協議簽署日期：2005年11月21日
交易標的：
(1)公司持有的浙江華夏射擊娛樂中心的49%的股權，截至2005年6月30日，該項股權的帳面價值為5，505，928.00元。
(2)公司擁有的金華市北苑小區相關資產：
(3)公司持有的金華市北苑小區開發剩余土地，截至2005年6月30日，帳面價值7，723，248.72元。
交易價格：
(1)公司持有的浙江華夏射擊娛樂中心的49%的股權，轉讓價格為550萬元；
(2)公司擁有的金華市北苑小區相關資產，轉讓價格為258.9萬元；
(3)公司持有的金華市北苑小區開發剩余土地，轉讓價格為792萬元。
交易結算方式：自《資產轉讓協議書》生效之日起一個月內付清全部款項。
成交價格的依據：根據交易標的協商確定。
協議生效條件：經本次董事會審議批準。
2、付款方財務狀況
根據金華置業的財務狀況，公司能按時收回本次資產轉讓款。
五、關聯交易目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
上述資產一直處于閑置狀態，本次資產轉讓，有利于整合公司資產，提高公司資產質量。
六、獨立董事的意見
獨立董事認為：該關聯交易的表決程序符合《公司章程》、《公司法》及有關法律的有關規定；該關聯交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，該關聯交易有利于整合公司資產，提高公司資產質量，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
七、備查文件目錄
1、《資產轉讓協議書》；
2、董事會決議；
3、獨立董事意見。
浙江廣廈股份有限公司
二OO五年十一月二十三日
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